西班牙华人银行账户或再遭大规模冻结(图)
西班牙华人银行账户或再遭大规模冻结，向中国汇款需证明其合法性。（图片来源：Pixabay）
【看中国2017年10月31日讯】为遏制华人和亚洲人洗钱犯罪活动发生，西班牙各大银行纷纷对华人提高警惕，将账户监视状态提高至空前水平，部分华人因定期向国内汇款，却未说明原因，账户遭到了冻结。
西班牙国家警察联手税务局周二在马德里Cobo Calleja等地区展开的大型突击行动，逮捕八十多名华人，被捕人员均被指控涉嫌参与洗钱活动。突击行动后，华人企业成了调查人员的检查重点。
据《欧华网》报导，为预防洗钱犯罪活动发生，西班牙预防洗钱及货币犯罪委员会（SEPBLAC）已通知各大银行，要求收紧开户政策，针对开户华人，要让其提供能够证明其个人收入的合法文件。
西班牙各大银行对此已制定具体实施条例，如开始严格审查华人开户申请者的材料，另外如果发现有华人定期将大量资金存入账户，之后再转移到中国或其它国家，除非有合理的解释和证明，否则将立即冻结该人名下的所有银行账户。
银行表示，华人账户一旦被冻结，与其他国家的人相比，他们将更难获得解冻，需提供的文件包括工资单、工作合同和个人税单等。
另外，对于占华人群体大部分的个体户来说，要想获得账户解冻，还需上交季度税单或发票等文件。