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汇丰瑞士分行逃税客户遍及中港台 世界各国呼吁彻查(图)

 2015-02-12 05:29 桌面版 正體 打赏 0


汇丰银行(HSBC)瑞士日内瓦私人分行,Getty Images图片。

【看中国2015年02月12日讯】(许家栋编译/综合报导)据英国《卫报》报道,最近,汇丰银行(HSBC)因其瑞士私人银行帮助客户隐瞒未申报账户,以及给犯罪分子和腐败商人提供服务,在国际上掀起了轩然大波。

总部位于华盛顿的国际调查记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)当地时间8日发布一份报告,称英国汇丰银行控股的瑞士分支,多年来通过处理一系列“犯罪者”的秘密账户而获取巨额利润。这一由45个国家记者组成的团队发现,“犯罪者”包括贩毒集团、军火商、逃税者、政治家、社会名流和逃亡中的钻石商等。

汇丰随后坦承其对1999年收购的一家瑞士私人银行疏忽管控,并表示愿意对此负责。英国《卫报》评论称,这起史上最大规模的银行泄密案涉及2005-2007年间大量账户持有的约1200亿美元资产。

在《卫报》和其它几十个媒体报道这起历史上最大的银行泄漏事件详细信息后,这家欧洲最大的银行正面临着英国、欧洲和美国政府的重新审查。

英国各党呼吁展开调查

在英国,汇丰的调查引发了强烈的政治反应。英国财政部部长戴维•高克(David Gauke)被迫出席下议院会议,保证捍卫英国政府打击逃税行为的努力。

他面对来自于英国工党提的问题是,英国政府如何彻底审查在2010年5月被选举任命为英国贸易部长(即英国对外首席商务代表)之前,长期担任汇丰银行首席执行官和董事长葛霖(Stephen Green)的行为。

英国国会公共帐目委员会工党主席玛格丽特•霍奇(Margaret Hodge)宣布,她将重新开始对汇丰银行进行调查,并呼吁银行官员和葛霖现身。

英国财政部自由民主党首席秘书丹尼•亚历山大(Danny Alexander)发表措辞强硬的声明警告说,逃税者应按传统罪犯的方式被予以起诉。亚历山大说:“被金融机构证明与逃税者相勾结的人应该受到法律制裁。”

他说:“对于那些通过传统犯罪和反社会行为破坏我们社会的人,我们会起诉和监禁他们。(相比之下),我们对待系统性逃税行为的方式应该没有什么不同。如果这将意味着把罪犯及其同谋者投入监狱,那就这样吧。”

世界各国拟采取措施进行调查

由于汇丰银行瑞士分行在2005年至2007年的内部工作数据被全部曝光的事件,导致在英国以外,全天候的电话调查正在进行着。

•在比利时,汇丰银行瑞士分行因税务欺诈指控,正在被调查。法官正在考虑签发对汇丰银行瑞士分行董事们的国际逮捕令。

•在瑞士,资深政治家呼吁监管部门调查这一丑闻。

•在美国,美国参议院银行委员会的一位主要领导成员要求,美国政府需要解释,在接收大批被泄露的隐藏银行账户消息后,采取了什么样的行动。

•在丹麦,丹麦政府表示,将寻求使用瑞士银行账户,以避免上缴丹麦国内税务的公民是谁。

•在法国,也展开了类似调查。法国总理曼努埃尔•瓦尔斯(Manuel Valls)说,他决心打击逃税,和继续在法国国内以及欧洲这个层面上采取行动。

逃税客户遍及中港台

根据ICIJ报告,汇丰瑞士分行涉嫌协助逃漏税的客户,从王室成员、政商名流、运动明星到军火商、“血腥钻石”走私商和第三世界独裁者,还不乏遭美国制裁的人士,涵盖全球203个国家和地区。排名前5名的客户,依序来自瑞士、法国、英国、巴西和意大利。

在这起银行泄密案涉及2005-2007年间大量账户持有的约1200亿美元资产中,大陆客户有246个,香港客户984个,台湾客户73个。存款金额,香港的客户共17亿美元,大陆客户为5.17亿美元,台湾客户则有8860万美元。

台湾军火弊案掮客汪传浦的长子汪家兴,名字出现在汇丰瑞士分行涉嫌协助避税或逃漏税之列。

中国前总理李鹏的女儿李小琳及丈夫曾经在汇丰银行(HSBC)瑞士分行拥有248万美元存款。

国际调查记者同盟为1997年成立的一个非牟利组织,旗下包括来自全球60个国家的160名调查报道记者,主要是进行有关贪腐及跨境犯罪活动的报道。

该组织去年就曾发表报道,披露一些中共现任和前任领导人及其亲属所持有的海外资产。

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