匯豐銀行（HSBC）瑞士日內瓦私人分行，Getty Images圖片。
【看中國2015年02月12日訊】（許家棟編譯/綜合報導）據英國《衛報》報導，最近，匯豐銀行（HSBC）因其瑞士私人銀行幫助客戶隱瞞未申報賬戶，以及給犯罪份子和腐敗商人提供服務，在國際上掀起了軒然大波。
總部位於華盛頓的國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ)當地時間8日發布一份報告，稱英國匯豐銀行控股的瑞士分支，多年來通過處理一系列「犯罪者」的秘密賬戶而獲取巨額利潤。這一由45個國家記者組成的團隊發現，「犯罪者」包括販毒集團、軍火商、逃稅者、政治家、社會名流和逃亡中的鑽石商等。
匯豐隨後坦承其對1999年收購的一家瑞士私人銀行疏忽管控，並表示願意對此負責。英國《衛報》評論稱，這起史上最大規模的銀行泄密案涉及2005-2007年間大量賬戶持有的約1200億美元資產。
在《衛報》和其它幾十個媒體報導這起歷史上最大的銀行泄漏事件詳細信息後，這家歐洲最大的銀行正面臨著英國、歐洲和美國政府的重新審查。
英國各黨呼籲展開調查
在英國，匯豐的調查引發了強烈的政治反應。英國財政部部長戴維•高克（David Gauke）被迫出席下議院會議，保證捍衛英國政府打擊逃稅行為的努力。
他面對來自於英國工黨提的問題是，英國政府如何徹底審查在2010年5月被選舉任命為英國貿易部長（即英國對外首席商務代表）之前，長期擔任匯豐銀行首席執行官和董事長葛霖（Stephen Green）的行為。
英國國會公共帳目委員會工黨主席瑪格麗特•霍奇（Margaret Hodge）宣布，她將重新開始對匯豐銀行進行調查，並呼籲銀行官員和葛霖現身。
英國財政部自由民主黨首席秘書丹尼•亞歷山大（Danny Alexander）發表措辭強硬的聲明警告說，逃稅者應按傳統罪犯的方式被予以起訴。亞歷山大說：「被金融機構證明與逃稅者相勾結的人應該受到法律制裁。」
他說：「對於那些通過傳統犯罪和反社會行為破壞我們社會的人，我們會起訴和監禁他們。（相比之下），我們對待系統性逃稅行為的方式應該沒有什麼不同。如果這將意味著把罪犯及其同謀者投入監獄，那就這樣吧。」
世界各國擬採取措施進行調查
由於匯豐銀行瑞士分行在2005年至2007年的內部工作數據被全部曝光的事件，導致在英國以外，全天候的電話調查正在進行著。
•在比利時，匯豐銀行瑞士分行因稅務欺詐指控，正在被調查。法官正在考慮簽發對匯豐銀行瑞士分行董事們的國際逮捕令。
•在瑞士，資深政治家呼籲監管部門調查這一醜聞。
•在美國，美國參議院銀行委員會的一位主要領導成員要求，美國政府需要解釋，在接收大批被泄露的隱藏銀行賬戶消息後，採取了什麼樣的行動。
•在丹麥，丹麥政府表示，將尋求使用瑞士銀行賬戶，以避免上繳丹麥國內稅務的公民是誰。
•在法國，也展開了類似調查。法國總理曼努埃爾•瓦爾斯（Manuel Valls）說，他決心打擊逃稅，和繼續在法國國內以及歐洲這個層面上採取行動。
逃稅客戶遍及中港臺
根據ICIJ報告，匯豐瑞士分行涉嫌協助逃漏稅的客戶，從王室成員、政商名流、運動明星到軍火商、「血腥鑽石」走私商和第三世界獨裁者，還不乏遭美國制裁的人士，涵蓋全球203個國家和地區。排名前5名的客戶，依序來自瑞士、法國、英國、巴西和義大利。
在這起銀行泄密案涉及2005-2007年間大量賬戶持有的約1200億美元資產中，大陸客戶有246個，香港客戶984個，臺灣客戶73個。存款金額，香港的客戶共17億美元，大陸客戶為5.17億美元，臺灣客戶則有8860萬美元。
臺灣軍火弊案掮客汪傳浦的長子汪家興，名字出現在匯豐瑞士分行涉嫌協助避稅或逃漏稅之列。
中國前總理李鵬的女兒李小琳及丈夫曾經在匯豐銀行（HSBC）瑞士分行擁有248萬美元存款。
國際調查記者同盟為1997年成立的一個非牟利組織，旗下包括來自全球60個國家的160名調查報導記者，主要是進行有關貪腐及跨境犯罪活動的報導。
該組織去年就曾發表報導，披露一些中共現任和前任領導人及其親屬所持有的海外資產。
看完那這篇文章覺得
排序