山东省济南市爆发严重金融诈骗案，公安近日侦破一宗以伪造金融票证等方法，多次向市内银行诈骗资金，包括主犯等人已被捕。消息曝光后当地传言四起，内地传媒指肇事的齐鲁银行在案中亏蚀高达60亿元（人民币．下同），一度引发挤提；当地企业纷纷将户口转往其他银行。不过公安和中国银监会以案件调查中为由，拒绝透露详细案情。
这宗案件曝光源于济南市公安局在上月24日的通报，该局经济犯罪侦查局支队接报，当地一银行在受理业务时，发现有存款单位所持“存款证实书”是伪造，追查后拘捕涉为主犯的刘姓疑犯和其他涉案人等。案件震撼当地，银行界更传言四起，有指肇事的齐鲁银行亏蚀60亿元，该行的高层被带走调查，甚至曾引发挤提。被卷入事件的银行还包括华夏银行、中信银行等。
企业账户转到其他银行
齐鲁银行是山东省首家股份制商业银行。
一名当地交通银行的内部人士称，案发后银行都极之谨慎，暂时不会接收齐鲁银行的票证；工商银行山东分行的人士则表示，已接到监管部门通知，要求每间银行自我检查。网上也充斥齐鲁银行出事，“出现挤提，（提款）排号困难”等消息。当地大型企业的负责人证实，因传闻太多，涉案金额越传越大，银行之间也无法证实。“为以防万一，已经把公司账户和员工的公司账户转到了别的银行”。对于各种传闻，中国银监会只在上月31日回应指出，该案正在侦破中，相关银行运行正常，各项监管指标符合监管要求，但银监会未就涉案金额、案情作更多透露。而济南公安局只表示案件目前侦办顺利。
营业部经理被司法调查
内地传媒昨日最新报道称，齐鲁银行总行营业部经理赵连成已被司法调查，其他主要高级管理目前仍保持稳定。对于涉案金额则说法不一，有银行业者认为，齐鲁银行在案中亏蚀60亿元不太可能，或者是涉案金额达60亿元。齐鲁银行内部人士则透露，该行涉案金额可能达10亿至20亿元。齐鲁银行原名济南市商业银行，1996年成立，前年6月改名齐鲁银行，持有20%股权的澳洲联邦银行（CommonwealthBankofAustralia）北京代表处负责人称，已获悉齐鲁银行事件，但涉案金额和涉案机构尚不清楚。上海《第一财经日报》/广东《21世纪经济报道》
审计发现问题 会计师行遭撤换
齐鲁银行被卷入大额伪造金融票证骗案，内地媒体发现其实早已有迹可寻。国际知名的普华永道会计师事务所，在去年4月出具的该行2009年的审计报告中，已发现其在存款抵押业务中出现诸多问题。内地《第一财经日报》获得的齐鲁银行2009年度财务报表及审计报告中显示，会计师对该行“部份贷款及承兑汇票业务，由第三方共计48亿元人民币的存款作为质押”有质疑。报告指，“我们从独立管道获取的上述业务借款人2008年度财务数据显示其营业收入与贷款规模不能匹配，且与贵行信贷业务系统中的信息存在较大不一致”。报告又指“由担保人提供的存款质押的合法性也存在疑问”。齐鲁银行内部人士透露，由于普华永道坚持将上述“保留意见”写进审计报告，齐鲁银行已经更换了负责审计的会计师事务所。上海《第一财经日报》
银行内鬼作怪金融大案不断 损失数十亿
内地银行因“内鬼”发生案件，导致国家和存户遭受巨大损失的事件，多如牛毛，高层有中国银行前行长王雪冰，因贪污受贿和渎职令国家损失达12亿元人民币，他最后仅以“受贿罪”被监禁12年，并没收个人部份财产。
高山卷款10亿外逃
基层的典型案件包括中国银行广东开平支行侵吞银行资金案，涉案包括许超凡、余振东、许国俊前后三任行长，连续作案长达八年，涉案金额高达4.83亿美元（约37亿港元），是中共建政以来最大金融案，三名涉案行长仅余振东被引渡回国受审，另两人仍在逃国外。另一宗影响巨大的银行骗案，是中银黑龙江分行河松街支行行长高山携10亿元人民币外逃案，高山迄今仍在加拿大逍遥法外；中银虽对涉案其他责任人处理，开除和辞退了8人，撤职免职6人，但损失无法追回。本报记者
(文章仅代表作者个人立场和观点)
- 关键字搜索：
- 卷入
看完这篇文章觉得
排序