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捲入偽造存款票證 虧蝕60億山東齊魯銀行擠提(圖)

2011-01-06 04:26 桌面版 简体 0
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山東省濟南市爆發嚴重金融詐騙案,公安近日偵破一宗以偽造金融票證等方法,多次向市內銀行詐騙資金,包括主犯等人已被捕。消息曝光後當地傳言四起,內地傳媒指肇事的齊魯銀行在案中虧蝕高達60億元(人民幣.下同),一度引發擠提;當地企業紛紛將戶口轉往其他銀行。不過公安和中國銀監會以案件調查中為由,拒絕透露詳細案情。

這宗案件曝光源於濟南市公安局在上月24日的通報,該局經濟犯罪偵查局支隊接報,當地一銀行在受理業務時,發現有存款單位所持「存款證實書」是偽造,追查後拘捕涉為主犯的劉姓疑犯和其他涉案人等。案件震撼當地,銀行界更傳言四起,有指肇事的齊魯銀行虧蝕60億元,該行的高層被帶走調查,甚至曾引發擠提。被捲入事件的銀行還包括華夏銀行、中信銀行等。

企業賬戶轉到其他銀行


齊魯銀行是山東省首家股份制商業銀行。

一名當地交通銀行的內部人士稱,案發後銀行都極之謹慎,暫時不會接收齊魯銀行的票證;工商銀行山東分行的人士則表示,已接到監管部門通知,要求每間銀行自我檢查。網上也充斥齊魯銀行出事,「出現擠提,(提款)排號困難」等消息。當地大型企業的負責人證實,因傳聞太多,涉案金額越傳越大,銀行之間也無法證實。「為以防萬一,已經把公司賬戶和員工的公司賬戶轉到了別的銀行」。對於各種傳聞,中國銀監會只在上月31日回應指出,該案正在偵破中,相關銀行運行正常,各項監管指標符合監管要求,但銀監會未就涉案金額、案情作更多透露。而濟南公安局只表示案件目前偵辦順利。

營業部經理被司法調查

內地傳媒昨日最新報導稱,齊魯銀行總行營業部經理趙連成已被司法調查,其他主要高級管理目前仍保持穩定。對於涉案金額則說法不一,有銀行業者認為,齊魯銀行在案中虧蝕60億元不太可能,或者是涉案金額達60億元。齊魯銀行內部人士則透露,該行涉案金額可能達10億至20億元。齊魯銀行原名濟南市商業銀行,1996年成立,前年6月改名齊魯銀行,持有20%股權的澳洲聯邦銀行(CommonwealthBankofAustralia)北京代表處負責人稱,已獲悉齊魯銀行事件,但涉案金額和涉案機構尚不清楚。上海《第一財經日報》/廣東《21世紀經濟報導》

審計發現問題 會計師行遭撤換

齊魯銀行被捲入大額偽造金融票證騙案,內地媒體發現其實早已有跡可尋。國際知名的普華永道會計師事務所,在去年4月出具的該行2009年的審計報告中,已發現其在存款抵押業務中出現諸多問題。內地《第一財經日報》獲得的齊魯銀行2009年度財務報表及審計報告中顯示,會計師對該行「部分貸款及承兌匯票業務,由第三方共計48億元人民幣的存款作為質押」有質疑。報告指,「我們從獨立管道獲取的上述業務借款人2008年度財務數據顯示其營業收入與貸款規模不能匹配,且與貴行信貸業務系統中的信息存在較大不一致」。報告又指「由擔保人提供的存款質押的合法性也存在疑問」。齊魯銀行內部人士透露,由於普華永道堅持將上述「保留意見」寫進審計報告,齊魯銀行已經更換了負責審計的會計師事務所。上海《第一財經日報》

銀行內鬼作怪金融大案不斷 損失數十億

內地銀行因「內鬼」發生案件,導致國家和存戶遭受巨大損失的事件,多如牛毛,高層有中國銀行前行長王雪冰,因貪污受賄和瀆職令國家損失達12億元人民幣,他最後僅以「受賄罪」被監禁12年,並沒收個人部分財產。

高山卷款10億外逃

基層的典型案件包括中國銀行廣東開平支行侵吞銀行資金案,涉案包括許超凡、余振東、許國俊前後三任行長,連續作案長達八年,涉案金額高達4.83億美元(約37億港元),是中共建政以來最大金融案,三名涉案行長僅餘振東被引渡回國受審,另兩人仍在逃國外。另一宗影響巨大的銀行騙案,是中銀黑龍江分行河松街支行行長高山攜10億元人民幣外逃案,高山迄今仍在加拿大逍遙法外;中銀雖對涉案其他責任人處理,開除和辭退了8人,撤職免職6人,但損失無法追回。本報記者

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