传替缅甸军政府洗钱 星华侨与星展银行否认

2009-09-11 16:00 新加坡卷入洗钱疑云又一桩，环保组织「国际地球权益」指控缅甸，把美丶法石油公司给的近50亿美元存在新加坡华侨银行和国营的星展银行，但遭这两家银行否认。

总部设在美国的「国际地球权益（EarthRightsInternational）」最近发布两份报告，揭发缅甸军政府自2000年以来，从美国雪佛龙（Chevron）石油公司丶法国道达尔（Total）石油公司的亚达纳（Yadana）天然气开发计画获得48亿3000万美元，但并未把这笔钱纳入国家收入与预算。

「国际地球权益」指出，这笔款项最後被缅甸军政府存入新加坡的华侨银行和星展银行，组织已在上周将这项发现通知华侨银行丶星展银行和新加坡政府。

不过，星展银行和华侨银行否认「国际地球权益」的指控。新加坡金融管理局强调，新加坡法律规定，金融机构一旦发现洗钱交易，必须向当局检举丶报告。

金融管理局宣称，新加坡所有金融机构都有一套反洗钱和反恐活动融资的机制。金融机构必须根据相关客户的风险和规模，采取反洗钱和反恐怖活动融资的步骤，评估客户的风险状况；如果客户业务联系或活动，出现洗钱及恐怖活动融资的风险较高，就必须按风险的水准加强对客户的审核。

但是，新加坡涉入洗钱疑云，却经常在金融业界传布，广为媒体报导的前摩根士丹利总经理谢国忠的离职，就是因为在一封电子邮件谈到新加坡为印尼贪官和商人洗钱而致富，现在又要盖赌场以吸引他国贪污资金，而被迫离职。

「国际地球权益」指控缅甸军政府出动军队保卫雪佛龙和道达尔在缅甸的天然气计画，这项计画涉及强迫劳动丶贪污和其他滥权行为，这两家石油公司还试图掩饰这些行为。

尽管美国和欧盟就缅甸军政府迫害民主和异议人士对缅甸实施经济制裁，但上述两家美丶法石油公司，还是参与了缅甸的天然气计画；道达尔最近更因为被指控和缅甸军政府有大笔金钱交易，卷入争议。