content

传替缅甸军政府洗钱 星华侨与星展银行否认

 2009-09-11 16:00 桌面版 正體 打赏 0
新加坡卷入洗钱疑云又一桩,环保组织「国际地球权益」指控缅甸,把美丶法石油公司给的近50亿美元存在新加坡华侨银行和国营的星展银行,但遭这两家银行否认。

总部设在美国的「国际地球权益(EarthRightsInternational)」最近发布两份报告,揭发缅甸军政府自2000年以来,从美国雪佛龙(Chevron)石油公司丶法国道达尔(Total)石油公司的亚达纳(Yadana)天然气开发计画获得48亿3000万美元,但并未把这笔钱纳入国家收入与预算。

「国际地球权益」指出,这笔款项最後被缅甸军政府存入新加坡的华侨银行和星展银行,组织已在上周将这项发现通知华侨银行丶星展银行和新加坡政府。

不过,星展银行和华侨银行否认「国际地球权益」的指控。新加坡金融管理局强调,新加坡法律规定,金融机构一旦发现洗钱交易,必须向当局检举丶报告。

金融管理局宣称,新加坡所有金融机构都有一套反洗钱和反恐活动融资的机制。金融机构必须根据相关客户的风险和规模,采取反洗钱和反恐怖活动融资的步骤,评估客户的风险状况;如果客户业务联系或活动,出现洗钱及恐怖活动融资的风险较高,就必须按风险的水准加强对客户的审核。

但是,新加坡涉入洗钱疑云,却经常在金融业界传布,广为媒体报导的前摩根士丹利总经理谢国忠的离职,就是因为在一封电子邮件谈到新加坡为印尼贪官和商人洗钱而致富,现在又要盖赌场以吸引他国贪污资金,而被迫离职。

「国际地球权益」指控缅甸军政府出动军队保卫雪佛龙和道达尔在缅甸的天然气计画,这项计画涉及强迫劳动丶贪污和其他滥权行为,这两家石油公司还试图掩饰这些行为。

尽管美国和欧盟就缅甸军政府迫害民主和异议人士对缅甸实施经济制裁,但上述两家美丶法石油公司,还是参与了缅甸的天然气计画;道达尔最近更因为被指控和缅甸军政府有大笔金钱交易,卷入争议。


来源:中央社 --版权所有,任何形式转载需看中国授权许可。 严禁建立镜像网站.
本文短网址:


【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。

分享到:

看完这篇文章觉得

评论

畅所欲言,各抒己见,理性交流,拒绝谩骂。

留言分页:
分页:


Top
x
我们和我们的合作伙伴在我们的网站上使用Cookie等技术来个性化内容和广告并分析我们的流量。点击下方同意在网络上使用此技术。您要使用我们网站服务就需要接受此条款。 详细隐私条款. 同意