政协委员开超级大钱庄 国企也是客户

2007-11-18 13:23 大陆破获一起有史以来金额最大的地下钱庄案件，该钱庄已经运作了七、八年之久，光是其中一个深圳办事处，去年一月到今年五月的交易金额就高达四十三亿元人民币（约一百八十五亿台币）。幕后老板是广东省清远市的一名女政协委员，交易对象还包括好几家大陆中央级国企。

 这个地下钱庄横跨粤港两地，在香港有六家分店，广东至少在深圳、广州有办事处。被查抄的深圳办事处只有十五坪大，单日交易额就达到八百万元（人民币，下同）。虽然此一地下钱庄规模庞大，但地下通汇金额大小通吃，单笔最大的达三千万元，最小的仅五百多元。

 此一地下钱庄从二○○一年就开始进行通汇交易。深圳办事处位于普通住家里，里面有电脑、传真机、交易单 据。该地下钱庄利用人头帐户交易，开设的帐户几乎遍及所有大陆银行，并且利用网路交易。这种做法不但提高了营业额，也减少了被查获的风险。同时，交易帐册 每两、三个月销毁一次，让警方很难找到证据。

这个地下钱庄之所以能营业七、八年而屹立不摇，除了犯罪手法高明外，也与老板杜玲有关。杜玲是广东清远市人，仅初中毕业，原本开家小店赚些蝇头小利。认识香港籍先生邓国良后，跟著邓学做外汇「找换」。

 杜玲赚了大钱之后，热心地方公益，在清远捐资助学，当地还特别将商业街命名为「杜玲商业街」。二○○三年，杜玲当选为清远市政协委员，今年再度连任。杜玲也利用自己的身分，提前获知警方动向，并以文件通知地下钱庄停止交易，几乎导致警方行动夭折。

 广东警方也在杜玲地下钱庄的帐册里发现几家大型中央级国企，包括中石油旗下的深圳市中油油品经销公司、中石化集团深圳石油分公司、中石油与英国ｂｐ合资的中油碧辟公司等等，都与杜玲的地下钱庄有业务往来。

 知情者指出，杜玲的地下钱庄被「端掉」，主要是因为「做太大了，树大招风」。据调查，杜玲地下钱庄的客户遍及全大陆三十一省市。