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政协委员开超级大钱庄 国企也是客户

 2007-11-18 13:23 桌面版 正體 打赏 0
大陆破获一起有史以来金额最大的地下钱庄案件,该钱庄已经运作了七、八年之久,光是其中一个深圳办事处,去年一月到今年五月的交易金额就高达四十三亿元人民币(约一百八十五亿台币)。幕后老板是广东省清远市的一名女政协委员,交易对象还包括好几家大陆中央级国企。

 这个地下钱庄横跨粤港两地,在香港有六家分店,广东至少在深圳、广州有办事处。被查抄的深圳办事处只有十五坪大,单日交易额就达到八百万元(人民币,下同)。虽然此一地下钱庄规模庞大,但地下通汇金额大小通吃,单笔最大的达三千万元,最小的仅五百多元。

 此一地下钱庄从二○○一年就开始进行通汇交易。深圳办事处位于普通住家里,里面有电脑、传真机、交易单 据。该地下钱庄利用人头帐户交易,开设的帐户几乎遍及所有大陆银行,并且利用网路交易。这种做法不但提高了营业额,也减少了被查获的风险。同时,交易帐册 每两、三个月销毁一次,让警方很难找到证据。

这个地下钱庄之所以能营业七、八年而屹立不摇,除了犯罪手法高明外,也与老板杜玲有关。杜玲是广东清远市人,仅初中毕业,原本开家小店赚些蝇头小利。认识香港籍先生邓国良后,跟著邓学做外汇「找换」。

 杜玲赚了大钱之后,热心地方公益,在清远捐资助学,当地还特别将商业街命名为「杜玲商业街」。二○○三年,杜玲当选为清远市政协委员,今年再度连任。杜玲也利用自己的身分,提前获知警方动向,并以文件通知地下钱庄停止交易,几乎导致警方行动夭折。

 广东警方也在杜玲地下钱庄的帐册里发现几家大型中央级国企,包括中石油旗下的深圳市中油油品经销公司、中石化集团深圳石油分公司、中石油与英国bp合资的中油碧辟公司等等,都与杜玲的地下钱庄有业务往来。

 知情者指出,杜玲的地下钱庄被「端掉」,主要是因为「做太大了,树大招风」。据调查,杜玲地下钱庄的客户遍及全大陆三十一省市。

来源:中国时报 --版权所有,任何形式转载需看中国授权许可。 严禁建立镜像网站.
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