许超凡及许国俊于1月31日被美国司法部指控从中行开平支行盗窃了约4.85亿美元，并试图通过拉斯维加斯的赌场洗钱。他们的妻子余英仪（Yu Ying Yi）及邝华芬（Kuang Wan Fang）被指控协助丈夫洗黑钱、非法进入美国及以透过假结婚手段取得美国公民身份和护照。如果所有罪名成立，几名被告最高将面临70年的刑期和150万美元的罚款。
被告贪官拒绝认罪
4名被告当地时间2月10日在内华达州联邦地方法院接受审前听证，邝婉芳的哥哥邝华宝目前仍然在逃，因此没有参加听证会。4名被告通过翻译和辩护律师告诉法官，否认检方对他们提出的15项犯罪指控，拒绝认罪。
位于内华达州的美国联邦地区法院法官劳伦斯．利维特随即宣布原定在2月27日正式对该案件的审判，推迟到3月27日，4名被告目前被拘押在监狱里。
3豪宅价值均在百万加元左右
据星岛日报报导，内华达州在一月底提出的诉状中，同时附件被告非法取得的财物清单。其中包括位为加拿大卑诗省烈治文市的三间豪宅，还有珠宝首饰、20个国家的货币以及电脑设备。加拿大称这类产业为“犯罪收益”，可能被美国没收。
三幢豪宅分别为余英仪、邝华芬及余绪惠（Xu Hui Yu）所有，三幢屋价估计均在百万加元左右。其中的一幢毫宅目前仍有名贵房车停泊及有平治房车出入。
为外逃嫁妻到美国
据押解贪官余振东回国的中共驻美大使馆警务联络官段大启指出，许超凡、余振东、许国俊在中国早已臭名昭著。
1994年至1998年任开平支行行长期间，许超凡利用职务之便，通过各种方式贪污和挪用银行资金高达数亿美元，用于在香港炒股和投资，结果都血本无归，造成银行巨额亏损。
据段大启介绍，许超凡对自己一手提拔的余振东和许国俊说：“挪用的资金已经无法填补，我们三个犯下的都是死罪了，干脆一不做、二不休，转移点钱到香港，一有风吹草动咱们就逃吧！”经商量，三人一致把逃跑的目的地定为美国。
为在美国建立稳固的“根据地”，假结婚成了他们的救命稻草。余振东的妻子于绪慧对他说：“你买卖汇票经常接触美国人，我们就买通一个美国人，然后我和他结婚，取得美国公民资格，立足美国后，再离婚和你复婚！”余振东把这个方法告诉了许超凡和许国俊，许超凡拍手称妙：“好！先将我们三人的妻子‘嫁’到美国，然后我们就有落脚点了！”这样3位贪官夫人于1999年同时“嫁”到了美国，先后取得了美国公民资格。
没有了后顾之忧，许超凡三人开始疯狂转移资金。他们先是把银行资金转移到香港的“壳公司”，然后再想尽各种办法将资金转到美国。据介绍，他们先后从银行划拨了4.83亿美元到自己的账下。
逃亡路难安 晚上恶梦不断
2001年5月，许超凡、余振东及许国俊三人在香港与美国公民假结婚。同年10月，三人神秘地出现在香港，随后利用早先获得的假香港护照申请到了去美国的签证。到了美国后，他们各自跟自己的妻子会合，从此三家人隐姓埋名、各奔东西，踏上了一条逃亡路。
为了逃避警方的追踪，三家人先后在美国和加拿大不断转移。据他们后来陈述，当时虽然有巨额存款却不敢轻易动用，连住旅店也只敢住最便宜的。他们一听到警车声就浑身发抖，晚上恶梦不断。
2002年12月19日，余振东逃到洛杉矶，刚下飞机就被美方逮捕。2004年4月16日，美方将余振东移交给中国警方。2004年9月下旬，许国俊在堪萨斯州一小镇上被捕。同年10月初，许超凡在俄克拉荷马州一小镇的公寓里被捕。
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