纽约中行牵涉民事诉讼 遭巨额罚款

中国银行纽约分行(下称“纽约中行”)再遭巨额罚款。

  10月10日,因牵涉一起民事诉讼,纽约中行被美国纽约南部地区检察官James B.Comey告上法庭。也就在当天,纽约中行以支付525万美元罚款的代价,了结这起指控。

  尴尬的是,去年初,纽约中行刚被美国财政部货币监理署(OCC)罚过1000万美元。同时,中国银行总行也因此被中国人民银行课以同额罚款。

  检察官在起诉状中称,从1998年12月至2000年6月,数名被告合谋将腌蘑菇从智利出口至加拿大,违法贴上“加拿大制造”标贴,并免税出口到美国,借以逃脱数百万美元的反倾销和其它关税。而纽约中行资助了这一谋划。

  James B.Comey表示,已提请美国地区法官Sidney H. Stein

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