纽约中行牵涉民事诉讼遭巨额罚款

纽约中行牵涉民事诉讼遭巨额罚款

2003-10-20 16:23 桌面版 正體打赏 0

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中国银行纽约分行(下称“纽约中行”)再遭巨额罚款。

　　10月10日，因牵涉一起民事诉讼，纽约中行被美国纽约南部地区检察官James B.Comey告上法庭。也就在当天，纽约中行以支付525万美元罚款的代价，了结这起指控。

　　尴尬的是，去年初，纽约中行刚被美国财政部货币监理署(OCC)罚过1000万美元。同时，中国银行总行也因此被中国人民银行课以同额罚款。

　　检察官在起诉状中称，从1998年12月至2000年6月，数名被告合谋将腌蘑菇从智利出口至加拿大，违法贴上“加拿大制造”标贴，并免税出口到美国，借以逃脱数百万美元的反倾销和其它关税。而纽约中行资助了这一谋划。

　　James B.Comey表示，已提请美国地区法官Sidney H. Stein

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