美国官员正在设法查明那些美国公司是蓄意违反联合国制裁与美国海关法律，或是在不知情的情况下将包括电脑、实验室装备与飞机零件的商品卖给与海珊政权做生意的第三者。调查人员拒绝指名那些公司。
报导中说，此一证据也许可以证实美国为时已久的指控：海珊违反了联合国的制裁。联合国是由于海珊政权在一九九○年侵入科威特、迫害什叶派回教徒和库德族人、以及努力取得大规模毁灭性武器而寻求孤立和惩罚海珊政权。
现在，由于能够接触到伊拉克纪录并有机会约谈前海珊政权官员，美国调查人员正逐渐了解伊拉克规避制裁的作法。
调查人员正在追查设在欧洲与中东的幌子公司和中间人，也在调查几十个银行帐户。海珊的助理涉嫌利用这些管道规避制裁，并采购武器和高科技产品。
调查人员表示，根据那些纪录，伊拉克经常付出正常价格的三倍购买有关产品。参与调查的美国海关关员勃克说：“他们必须付出很高的代价。你若要某个人违反禁运规定，你就得预期那个人索取额外的报酬。”
其他海关关员指出，他们已发现德国与南韩公司与伊拉克的往来信函，它们在信中称美国是“我们共同的敌人”，显然是在努力巴结伊拉克。但是他们也拒绝指名这些公司。
今日美国报表示，美国检察官无权管辖联合国制裁期间出售商品给伊拉克的大部分外国公司，要起诉违反美国外销管制出售产品给伊拉克的美国公司也有困难。
那是因为许多相关产品在第一次出售后可能几度易手，许多公司也会声称，它们认为自己的产品最后会运到约旦或叙利亚等不受联合国制裁或美国海关限制的国家。
检察官必须证明那些公司确实知道它们的产品最后会落入伊拉克手中，才能提起控诉。至于伊拉克用来向其他国家购买产品的款项，调查人员已在黎巴嫩的银行找到十多个伊拉克政府使用的帐户。在伊拉克战争爆发之前，它们共有四亿美元的存款。另有一亿五千万美元是存在约旦的银行。
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