大陆黑钱每年流出两千亿人民币

中国大陆每年通过地下钱庄洗出境外的黑钱达二千亿元人民币,其中香港为重要转口站。近日香港有史以来最大的洗钱案开庭,显示跨境洗钱集团猖獗。

联合报消息,大陆财经杂志报导,香港开埠以来最大宗洗钱案日前在港开庭,涉案嫌犯八人,涉案金额高达五百亿港元,骇人听闻。报导指出,该案起诉书内容,显现大陆、香港的跨境洗钱集团惯用手法。据称,自一九九六年四月一日至二○○一年九月十一日,香港尖沙嘴一家兑换店的陈姓夫妇,每天接收从大陆偷运过来的三千万港元以上各种币种资金,然后以旗下的杰协公司名义,转存入中资的宝生银行尖沙嘴分行,而该行高级经理林耀忠被怀疑协助洗钱。

在陈姓夫妇和林耀忠的配合下,这些黑钱被分别转到不同银行户口,再汇给香港和海外的有关银行户口,目前已发现涉案帐户高达一千三百个左右,其中有一定资金汇往加拿大。

报导称,此宗洗钱案的爆发,归因于中银香港的重组。二○○一年四月,宝生银行(原为中银集团下属的十二个姐妹行之一,二○○一年十月并入中银香港)高层在复核银行大额存款时,发现九龙区的一间分行,定期有数千万港元等大量现金存入及转帐,分行高级经理等人未依规定上报总行,怀疑这些巨额金钱涉及洗钱,并有人贪污包庇等,暗中向廉政公署举报,经该署调查布线,一举破获此案。

报导指出,这些跨境洗钱集团除了通过正规银行洗钱,也与大陆地下钱庄挂勾。近年来,大陆地下钱庄活动日益猖獗,其中,以广东省境内最多。大陆有关人士表示,大陆通过地下钱庄向境外流出的黑钱,每年至少有二千亿。上个月,广东省公安在广东番禺、珠海、佛山、东莞等地,破获十一个地下钱庄和三十多个活动点,每个地下钱庄的营业规模,都超过千万人民币。

报导认为,大陆地下钱庄盛行,主要是逃避监管和逃税的非法资金交易太普遍。这些非法交易的资金来源主要有二:一是用于逃税、逃费和规避汇率风险的资金;二是图谋移转到境外的脏钱,后者主要目的在洗钱,涉及贪污和走私等不法情事者居高。

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