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纽约三华人勾结毒贩洗黑钱

 2002-07-13 22:58 桌面版 正體 打赏 0
美国纽约市执法机关侦破一宗华人涉嫌洗黑钱及仿冒名牌货的案件,拘捕三名华人,并搜出一百多万美元现钞(约八百万港元),以及五千件冒牌货,包括劳力士、卡地亚等名表,亦有太阳眼镜、钢笔等。

香港太阳报报道,执法人员在皇后区法拉盛一间住宅中搜出这批赃物,住宅内的华人陈姓(译音,原名为John Chen)男子、其妻子Emily Chen、以及Emily Chen的妹妹何紫英(译音,原名为He Zhiying),被控一级洗黑钱罪和四级串谋罪,若罪名成立,最高刑罚为判监二十五年。三人获准保释外出。

可能加控仿冒商标罪

皇后区警方已监视陈宅多个月,发现有卖可卡因的贩毒集团,将小额现金由专人分批送给三名疑犯,然后由陈姓男子以买卖冒牌货方式洗黑钱,但执法人员并无在陈宅搜出任何毒品。

警方共三次突击搜查陈宅,本月七日探员在搜查时,在睡房的床下,发现一束束以橡筋捆绑的美钞,以及多张汇到香港多间不同银行户口的汇款单,每张金额上万美元。警方将当时在屋内的三名疑犯拘捕,后来又在银行的保险箱内,起出怀疑有关的四万多美元。警方又再在陈宅和陈姓男子在纽约长岛所开的一家运输公司,搜出大量冒牌货。

这是该区第一宗同时涉及洗黑钱和冒牌货品的案件,疑犯涉嫌利用买卖冒牌货的生意,进行洗黑钱活动。当局可能会加控三人商标仿冒罪。

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