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美破获一起重大银行诈骗案

2002-05-16 00:04 桌面版 正體 0
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纽约南区地方法院和联邦调查局(FBI)14日宣布,已逮捕四名冒充金属交易员的男子,罪名是涉及一起全球诈欺阴谋,估计造成大型商业银行损失6亿美元至10亿美元,堪称历年来重大银行诈欺案之一,凸显金融机构内部控管再度亮起红灯。

检方在起诉书中指出,被起诉的四人利用金属交易公司作幌子,从2000年5月开始执行一桩全球骗局,向至少八家银行诈骗贷款。这些公司以伪造文件骗银行说,为了服务印度、香港等地的顾客,必须安排货运并且需要融资。受害银行包括傅利波士顿银行(FleetBoston),估计损失7,000万美元,以及PNC银行表示将注销5,000万美元相关损失。



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