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二佰亿美元外流北京追查香港洗黑钱通道

 2001-11-10 09:17 桌面版 正體 打赏 0
据国务院消息人士透露,中国每年有两百亿美金非法流失海外,该金额相当于国中每年外汇收入的一半。官方发现这些外流资金主要是犯罪集团与贪污份子的金钱,通过各种渠道经过香港最后都到了美国。当局正在设法防止资金外逃和香港成为中国洗黑钱的中心。

据悉官方发现中国外逃资金的洗钱主要为四种途径:一,通过大陆公司与海外子公司的生意往来将钱调到海外;二,把贪污赃款偷运到香港,澳门,然后放进港澳注册的公司;三,通过进出口弄虚作假报价,正大光明将钱汇到海外;四,将赃款存入老婆子女或亲友户口合法入账,然后再转往海外。

据悉中央已要求调查香港为大陆赃款洗黑钱的情况。

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