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川普集團首次面臨刑事指控(圖)

2021-07-01 12:18 作者:肖然 桌面版 简体 17
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紐約的川普大廈
紐約川普大廈(圖片來源:Adobe Stock图 )

【看中国2021年7月1日讯】(看中國記者肖然編譯報導)據《華爾街日報》6月30日報導,自檢察官開始調查以來對川普集團提出了首次刑事指控,這些指控將於7月1日在法庭上公開。

知情人士說,紐約大陪審團已起訴川普集團及其首席財務官魏塞爾伯格(Allen Weisselberg)犯有稅務相關罪行。針對川普集團的相關調查始於3年前。

對公司首席財務官的指控對川普來說是一個打擊,他在擔任總統期間和之後抵禦了多次刑事和民事調查。川普的律師表示,最初的指控不會牽連到川普本人。美國最高法院早前還裁定了對檢察官有利的納稅申報案。

知情人士預計川普集團和魏塞爾伯格將面臨涉嫌逃稅的附加福利相關指控。幾個月來,曼哈頓地區檢察官辦公室和紐約州總檢察長辦公室一直在調查魏塞爾伯格和其他員工是否非法避稅,他們從川普集團獲得了汽車、公寓和私立學校學費等福利。

前檢察官說,只關注附加福利非同尋常。一些律師表示,如果檢察官僅僅為了附加福利而起訴川普集團,而很少有其他公司面臨此類指控,那麼可能會使調查看起來有偏見。

川普一直否認有不當行為,並表示由民主黨領導的調查是出於政治動機。他在本週稍早的一份聲明中表示,此案屬於「整個美國商界的標準做法,絕不是犯罪。」

據《華爾街日報》等媒體本週報導,在最近的虛擬會議中,川普及其公司的律師試圖說服檢察官不要提出指控,他們認為對公司的附加福利或員工薪酬提出指控聞所未聞。

前聯邦檢察官兼白領辯護律師特姆金(Jeremy Temkin)表示,如果檢察官能獲得魏塞爾伯格的合作以支持他們更廣泛的調查,則週四的指控可能是未來一系列指控中的第一項。

特姆金說,個人在面臨重罪指控和入獄可能性之前拒絕合作的邀請並不罕見。「一旦提出指控,被告將面臨一個具體的決定:他可以在審判中否認指控、認罪或同意合作,」他說,「許多被告會選擇合作,以最大程度減少入獄的風險。」

律師表示,如果被判犯有低級稅務犯罪,魏塞爾伯格可能面臨最多一年的監禁。雖然量刑最終將由法官決定,但檢察官可能以威脅入獄以爭取他的合作。律師說,許多沒有犯罪記錄的被告可能被判處緩刑。

在起訴書被退回後,檢察官開始將他們的證據移交給辯方。

律師表示,如果檢察官能證明川普集團及其高管有系統地避免納稅,他們就可以提出更嚴重的指控。

檢察官調查了川普集團是否向魏塞爾伯格和其他高管提供公寓,並非法避免納稅。

除魏塞爾伯格外,檢察官還檢查了川普的前保鏢、首席運營官卡拉馬里和其兒子的公寓。卡拉馬里的律師格拉萬特(Nicholas Gravante)表示,目前預計不會對卡拉馬里提出指控。

檢察官還審查了通過川普集團租賃的汽車是否適當納稅。

今年春天,地方檢察官辦公室傳喚了就讀於曼哈頓私立學校的魏塞爾伯格的孫子,前兒媳詹妮弗.魏塞爾伯格說,學費是用魏塞爾伯格和川普簽署的支票支付。

據《華爾街日報》報導,與稅務是更廣泛的刑事調查的一部分,旨在調查川普集團及其官員是否高估或低估其貸款、稅務和保險文件中的資產以獲得經濟利益。由曼哈頓地區檢察官辦公室牽頭的刑事調查和由紐約總檢察長牽頭的民事調查調查了圍繞一些相同房產的金融交易,包括川普在紐約州威徹斯特的七泉莊園,以及芝加哥的川普國際酒店大廈。

兩個辦公室的調查仍在進行中。地方檢察官辦公室預計將繼續進行更廣泛的調查,週四提出的任何指控都不會妨礙未來採取行動。檢察官提出額外指控並取代或加入起訴書是普遍的作法。

来源:看中國 --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
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