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華人老老實實按規矩匯款 怎麼還被查?(圖)

2021-03-16 04:25 桌面版 简体 0
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匯款 加拿大 中國 外匯管控
西聯匯款(圖片來源:Sean Gallup/Getty Images)

【看中國2021年3月16日訊】(看中國記者蘇菲綜合報導)相信很多在海外留學或工作生活的華人,都曾接受國來自中國的匯款。眾所周知,中國外匯管制規定「每人每年5萬美元上限的額度」,加拿大一名華人,他國內的親人沒有螞蟻搬家、也不是地下錢莊,就是老老實實地按規矩匯款,結果這名華人還是被查了,到底怎麼回事?

老老實實匯款 怎麼還被查?

加拿大媒體報導,加拿大華人林先生,因為接受了一筆來自中國的正常匯款,之後收到稅局的查稅來信,要求他申報過去10年間所有的海外資產和收入,並要提供相關的申報證明。

林先生想不明白,國內親人只是老老實實按規定匯款,怎麼還被查?

其實稅局的這種做法叫做「釣魚摸底」(fishingexpedition),簡單來說,稅局其實並沒有掌握任何違法行為的證據,只是隨機調查,要求被查人「自證清白」而已。

還有另一名加拿大華人,因為連續幾年收到國內親戚的匯款而引起稅務局懷疑。稅務局認為有$18萬加幣來自其經營的移民公司,於是將這筆錢視為未申報收入,需要繳納欠款和罰金,結果官司一打就是三年。

報導稱,從2016至2020年,加稅局CRA瀏覽了超過45萬筆境外匯款,截至2020年9月,CRA對其中1200例匯款進行了審計,而在2013年,CRA僅對43例匯款進行了審查。

近年來,海外資金來源成為加稅務局嚴查的重點之一,尤其是金額超過1萬加幣的的交易,審查將更為嚴格。

中國女子向美國匯款千餘美金 遭中國外管局攔截和調查

2019年,中美貿易戰打得火熱的時候,人民幣曾一度貶值,導致中國外匯管控越來越嚴。一名北京女子,給美國朋友賬戶匯款僅僅1000多美元,也遭中國外匯管理局攔截,並要求說明用途。

據大陸媒體報導,2019年,北京王小姐計畫到美國旅遊,讓她紐約的朋友幫忙預定一家很熱門的米其林餐廳,需要繳納1000多美元訂金。

當王小姐打算給美國朋友匯款1000多美元時,卻遭到中國外管局攔截和調查。銀行要求王小姐提交各種證明,還要確認此款真的是用於在預定的米其林餐廳吃飯所用,還要求她提供證明和朋友是什麼關係……

她表示,沒想到匯個區區1000多美元,也如此麻煩。

雖然中國要求每年每人外匯限額5萬美元的規定沒變,但實際操作中,卻越來越嚴格。以前匯款美國不超過5萬元,不會詢問目的和用途,但現在即必須提供各種證明,如果你說是用於買房子,那肯定不行。

當時的報導還提到家住聖蓋博的華人趙先生。趙先生表示,一個中國親戚想給他匯款5000美元,也被銀行嚴查,要求說明用途,並要求提供匯款人和趙先生的關係證明等等。因為這筆錢並非急需,但麻煩多多,最後該名親戚只好作罷,乾脆不匯了。

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