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美國緝毒署歷經四年 捕獲販毒洗錢五名華人(圖)

2020-10-30 04:54 桌面版 简体 0
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美國緝毒署DEA
美國緝毒署DEA在執法(圖片來源:wikimedia/DEA)

【看中國2020年10月30日訊】美國輯毒署經過四年的調查,成功破獲了一個以華人為主的跨國販毒集團,一舉拿下五名涉嫌販毒和洗錢的華人,包括一名在南美洲開賭場洗錢的黑幫大佬。

據美國多家英文媒體報導,美國司法部對外宣布,輯毒署(the Drug Enforcement Administration)簡稱(DEA)經過四年的臥底調查,破獲了一個經營了11年之久的跨國華人犯罪團夥。這些華人嫌犯從2008年起至今年9月間,從南美洲非法運送毒品到美國社區販賣,至少賺進3000萬美元。與他們非法交易的團夥包括惡名昭彰的販毒集團西納羅亞集團(Sinaloa Cartel)。

司法部在起訴文件中稱:「這個外國販毒集團多年來有組織地在美國,中國和亞洲其他地方進行非法洗錢活動,為此輯毒署(DEA)進行了四年的深入跨國調查取證工作」。

法庭文件中確定的這六名嫌犯分別是:李希之(音譯:Xizhi Li);劉滔(音譯:Liu Tao);陳建興(音譯:Jianxing Chen);李景嚴(音譯:Jingyan Li);埃里克.伍詠(音譯:Eric Yong Woo)和陳佳宇(音譯:Jiayu Chen)。這些嫌犯都是出生於中國的華人,被捕前分別居住在紐約,加州和幾個拉丁美洲國家。美國司法部稱除陳佳宇外,所有嫌犯都已被捕拘留。

輯毒署相信,這個販毒集團把毒品銷售到田納西州,阿肯色州和密西西比州三州交界處的大孟菲斯地區(Memphis area),他們竭盡全力隱蔽地深入社區進行販賣交易,把非法所得存入田納西州的(BBVA)銀行。

據聯邦檢察官所稱,這個華人販毒團夥的洗錢手法就是把非法販毒所得的美元在美國購物消費,將購於美國的商品運回到中國的黑市販賣,然後將收回的人民幣交回給拉丁美洲的毒品犯罪集團,而這些毒販集團成員多為墨西哥人。

輯毒署特別行動組探員溫蒂(Wendy Woolcock)表示:「這些嫌犯的犯罪活動極為隱蔽,他們偷偷地將毒品販賣到我們的社區,並且狡猾地洗清非法所得。」法庭文件稱他們的洗錢手法「需特殊技巧」。

嫌犯劉滔同時還被控賄賂罪,他涉嫌賄賂兩名美國緝毒署的臥底探員,以獲得假護照。他與能獲取假護照的臥底探員聯繫並達成交易,一本護照的價格高達15萬美元,部分款項還以加密貨幣支付。

被疑為主犯的涉黑大佬李希之常常使用李淵(Juan Lee)這個假名,他的微信賬號暱稱為(JL007)和(SUPERKING 99),他與墨西哥、哥倫比亞和瓜地馬拉等南美地區的走私販毒集團關係密切,常常通過邁阿密的外匯銀行(BBVA)進行非法交易。據說李希之在瓜地馬拉的瓜地馬拉市還經營著一家賭場,他不但利用賭場洗錢,而且也在賭場會見毒販進行非法交易活動。


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