隱匿中國帳戶 北卡華女恐關5年(圖)
一名住在美國北卡州的華人女子，因外國銀行帳戶問題而被聯邦起訴，將面臨最高5年監禁！圖文無關。(圖片來源:Alexisrael/Wikimedia/CC BY-SA 3.0)
【看中國2019年7月7日訊】一名住在美國北卡州的華人女子，因未將在外國所開設的金額超過1萬元（以下單位皆美元）的銀行帳戶上報美國財政部而被聯邦起訴，近日她在北卡西區聯邦法院出庭認罪，並將面臨最高5年監禁和25萬元罰款的處分。
據海外中文媒體報導，據法庭文件，59歲卞莉莉(Lili Bian，以下皆音譯)為中國公民、持美國綠卡，居住在北卡夏洛特市(Charlotte)。她承認於2015年6月30日，是有意沒向財政部上報外國銀行與金融帳戶表格(Foreign Bank and Financial Account Form，FBAR)。
依據美國法律，所有在其它國家擁有價值超過1萬元的金融帳戶的公民與居民，皆需要依法上報該海外帳戶所聯結的金融機構、帳戶類型、帳戶號碼和上報FBAR年度內帳戶的最高額度。
而卞莉莉在法庭上承認2014年內她沒有上報其在中國境內一家名叫FungChen Securities的金融機構中超過1萬元的金融帳戶；根據美國法律，故意未上報FBAR罪成，將會面臨最高5年監禁和25萬元罰款。
卞莉莉認罪後，同意上繳超過300萬元包括資金、現金、多處房產和豪華汽車在內的罰款，而這些資產都在她和兒子的名下。
卞莉莉27歲的兒子周世雲(Shi Yun Zhou)今年1月則因被控共謀販賣毒品罪與共謀洗錢罪罪成而被判處9年監禁。
根據法庭文件，執法人員自2015年開始調查加州和夏洛特市間，大規模大麻和其它毒品的販賣活動。而2013年至2018年期間，周世雲就隸屬於這一跨州非法販毒組織，並販賣超過770公斤的大麻與500克可卡因，再用賺來的錢購買住房跟豪車。
2018年4月執法人員展開搜查周世雲的住所，繳獲大量毒品、三把手槍跟彈藥、電子秤、其它與毒品相關的用品，以及21萬5106元的現金。周隨後承認共謀販賣毒品、洗錢跟意圖分銷可卡因罪，於2019年1月被判9年監禁。