隐匿中国帐户北卡华女恐关5年(图)

2019-07-07 10:28 桌面版 正體打赏 0

一名住在美国北卡州的华人女子，因外国银行帐户问题而被联邦起诉，将面临最高5年监禁！图文无关。(图片来源:Alexisrael/Wikimedia/CC BY-SA 3.0)

【看中国2019年7月7日讯】一名住在美国北卡州的华人女子，因未将在外国所开设的金额超过1万元（以下单位皆美元）的银行帐户上报美国财政部而被联邦起诉，近日她在北卡西区联邦法院出庭认罪，并将面临最高5年监禁和25万元罚款的处分。

据海外中文媒体报导，据法庭文件，59岁卞莉莉(Lili Bian，以下皆音译)为中国公民、持美国绿卡，居住在北卡夏洛特市(Charlotte)。她承认于2015年6月30日，是有意没向财政部上报外国银行与金融帐户表格(Foreign Bank and Financial Account Form，FBAR)。

依据美国法律，所有在其它国家拥有价值超过1万元的金融帐户的公民与居民，皆需要依法上报该海外帐户所联结的金融机构、帐户类型、帐户号码和上报FBAR年度内帐户的最高额度。

而卞莉莉在法庭上承认2014年内她没有上报其在中国境内一家名叫FungChen Securities的金融机构中超过1万元的金融帐户；根据美国法律，故意未上报FBAR罪成，将会面临最高5年监禁和25万元罚款。

卞莉莉认罪后，同意上缴超过300万元包括资金、现金、多处房产和豪华汽车在内的罚款，而这些资产都在她和儿子的名下。

卞莉莉27岁的儿子周世云(Shi Yun Zhou)今年1月则因被控共谋贩卖毒品罪与共谋洗钱罪罪成而被判处9年监禁。

根据法庭文件，执法人员自2015年开始调查加州和夏洛特市间，大规模大麻和其它毒品的贩卖活动。而2013年至2018年期间，周世云就隶属于这一跨州非法贩毒组织，并贩卖超过770公斤的大麻与500克可卡因，再用赚来的钱购买住房跟豪车。

2018年4月执法人员展开搜查周世云的住所，缴获大量毒品、三把手枪跟弹药、电子秤、其它与毒品相关的用品，以及21万5106元的现金。周随后承认共谋贩卖毒品、洗钱跟意图分销可卡因罪，于2019年1月被判9年监禁。

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