洗錢嚴重：溫哥華華人2汽車及23萬現金被充公(組圖)

豪車（示意圖/圖文無關/圖片來源：Pixabay)

【看中國2019年6月20日訊】溫哥華一名華人因為洗錢，最近被卑詩最高法院裁定充公他的部分財產，包括23萬加元現金及兩部汽車。

據加拿大中文電臺報導，這名王姓華人男子，是某化妝品公司唯一董事，與此同時，他還是一家有限公司的其中一名董事。

法庭文件顯示，2015年，經過長達幾個月的調查，溫哥華警察局認定，化妝品生產商XXX是地下錢莊Silver International的其中一間分行。

而這家名為Silver International的地下錢莊，涉嫌通過亞洲賭客到低陸平原的賭場賭博，意圖清洗黑錢。

有報導稱，這家地下錢莊每年洗錢的金額高達2.2億加元，有時甚至可能達到10億加元（超過50億元人民幣）。

Silver International地下錢莊案可以說是轟動華人圈。當年這波稱為E-Pirate的洗錢調查行動，警方共突擊搜查了低陸平原20棟房屋，總值超過4300萬加元，除搜出800多萬元現金外，還起出一批關於洗錢交易、賭博設備、電腦手機等資料。

豪宅內部（示意圖/圖文無關/圖片來源：Adobe Stock)

據星島日報報導，800多萬加元現金中的400多萬加元（超過2000萬元人民幣）都是從一幢豪華公寓裡搜出的。該公寓屋主為金姓（Paul King Jin）男子和他的太太魏曉琪（Xiaoqi Wei，譯音）。

而這對華人夫婦平常就在這間豪華公寓裡，整天過著「面幣」的生活。

2015年10月15日，卑詩王家騎警又突襲來金氏夫婦位於列治文Crook Crescent的一棟獨立屋。

這棟獨立屋有4間臥室5個洗手間，裝修高檔，配備了大理石地板和家庭影院等。該豪宅由夫妻倆在2013年以180萬加元買入。2015年10月26日，也就是在王家騎警突襲搜查該房屋後的11天，魏曉琪立即賣房脫手，以193萬加元的超低價賣出。

當年的E-Pirate反洗錢行動中，王姓男子也是被調查的對象。

2015年9月25日的監控顯示，一名疑似毒販在溫哥華東南部的商業區放下一個盒子。當王姓男子離開該棟樓時，他隨即在Oak街被拘捕。警方搜出22.5萬加元現金，其中大部分是用20元鈔票。

第二天，警方在涉案的物業中又查獲了另外5000加元，還發現少量的甲基苯丙胺和迷幻藥。

法庭文件顯示，2015年的4個半月之間，王姓男子一共向Silver International存入接近390萬加元。

和金姓夫婦的行為差不多，王姓男子在被警方逮捕後的第19天，就立即將自己位於West 62nd Avenue的價值280萬的房產賣給了叫Karen Wong的人，價格僅為1加元。

王姓男子被控參與毒品走私和洗黑錢活動，但他否認指控。王姓男子在法庭上還表示，警方搜查並沒收他車以及物業的行為，侵犯了他的憲法權利。

法院在訴訟中聲稱，這些商業物業和車輛是由販毒和洗錢活動提供資金的，不過，王姓男子也同樣是全部否認。