買豪車洗錢：買家用麻袋背24萬現金來購買 (圖)

豪車（示意圖/圖片來源：Adobe Stock)

【看中國2019年5月11日訊】5月7日,加拿大BC省司法廳長David Eby在的新聞發布會上表示，溫哥華已經成為北美最大的豪車市場。除了一些富二代留學生花錢不眨眼購買豪車自用外，也有人是通過買豪車來洗錢。有豪車車行銷售人員對調查人員表示，有人用行李箱裝大量現金買車，有人為了不太顯眼，乾脆用麻袋，或是超市購物的大袋子，背著大包現金來買車。

據加拿大媒體報導，本週二（5月7日），BC省司法廳長David Eby在的新聞發布會上表示，溫哥華已經成為北美最大的豪車市場，有人不僅通過買豪車洗錢，還獲得了大量的銷售稅PST（Provincial Sales Tax）返還。

這位廳長還表示，這些豪車包括最昂貴奢華的頂級超跑，如法拉利、蘭博基尼和麥克拉倫之類。由於豪車市場並沒有大量現金購買的財務報告，沒有對國際銀行電匯的監督，也沒有調查更沒有執法，故給買家可乘之機。

買車後 把豪車倒到加拿大之外的國家牟利

根據一份最新調查報告顯示：在2014年之前，只有不到100輛豪車獲得了退款。到了2016年，有3,674輛汽車的買家獲得了稅務返還。短短2年內增長了36倍。而到2018年，這一數字又上升至4,452。

該報告的調查人員包括退休警官，其中Peter German更是BC王家騎警（RCMP）的退休總監。他們通過對大量豪車車行的調查及採訪發現，買家購車主要通過三大途徑來實現。而迄今為止，這都是業內流行做法，表面上看來，並沒有違規犯法。

第一種方式：用現金付款

這種做法是車行最喜聞樂見的，因為加拿大的金融情報機構（Fintrac）並不要求汽車經銷商報告大額現金交易，因此這個做法在業內一直十分流行。

有豪華車車行的銷售人員對調查人員表示，他們對現金購車早就見怪不怪了，有人用行李箱裝大量現金買車，有人為了不太顯眼，乾脆用麻袋，或是超市購物的大袋子，背著大包現金來買車。

某車行經理回憶說，他就親自接待過其中一名買家，是用麻袋背了整整24萬加幣到車行，當場開走了一部高端超跑。

而車行在收下這筆巨款之後，為安全起見，經理一共派了三名員工到銀行存錢。銀行職員只是問了一句：「這錢是哪兒來的？」車行職員如實回答：賣車賺來的。銀行職員也沒多問，只是說了聲：「OK，Thank you.」

另一家車行則表示，大概每月有一單大量現金購豪車的生意，買家帶來的現金或$100,000以上，或超過$200,000，不是用行李箱，就是用購物袋。

第二種方式：租賃豪車，並以現金支付租賃款。

報告指出，對於參與有組織犯罪的人來說，這實際上是一種更為安全的做法。

第三種方式：用外國信用卡付款

用外國信用卡付款這個趨勢變得越來越普遍，這種方式更不透明，因為這筆錢來自另外一個國家，一旦豪車或車主出事被抓，加拿大警方無能為力，無法通過搜查令獲得相關的任何記錄。

這份報告調查了在BC省有關賽馬和豪華車行業的問題。結果發現，在BC尚未發現通過賽馬洗錢的問題，但通過豪車洗錢並獲得退稅的問題卻是令人觸目驚心。

另外，此前已經有大量關於利用買房置業來洗錢的報導。