富婆落網！英國新法給中國客敲響警鐘(圖)

富婆 示意圖（圖片來源：Adobe stock）

【看中國2018年10月20日訊】舉世聞名的倫敦高檔奢侈品百貨商場哈羅德（Harrods），見慣了揮金如土的豪客，但一名富豪夫人在十年期間，在該商店豪擲1600萬英鎊，引起英國國家防治犯罪局（NCA）的注意。

據報導，55歲的扎米拉‧哈吉耶娃是亞塞拜然原國際銀行行長的夫人。她成了英國新出臺《來源不明財產法令》（Unexplained Wealth Order）後被調查的第一人。這個案子自今年2月份開庭，到最近才被媒體大幅曝光。

英國國家防治犯罪局表示，啟動《來源不明財產法令》後，對那些想來英國洗錢的富豪，會產生很大的震懾作用。

阿國前行長入獄 其夫人在英國揮金如土

哈吉耶娃的丈夫、亞塞拜然國際銀行前行長亞亨哥爾‧哈吉耶夫2016年因為貪污1000萬英鎊，被判刑15年，關押在首都巴庫的監獄裡。

英國媒體報導，2006至2016年間，哈吉耶娃在倫敦哈羅德百貨商場購物消費總額達1600萬英鎊，平均一年在哈羅德花掉160萬英鎊。

哈羅德的賬本記錄顯示，僅在2009年12月的某一天，哈吉耶娃就豪擲12萬多英鎊購買寶詩龍（Boucheron）首飾。

似乎對哈羅德情有獨鍾，哈吉耶娃還在距哈羅德店3分鐘步程的地方買了一棟1100萬英鎊的豪宅，並和丈夫花1000萬英鎊買下了米爾萊德（Mill Ride）高爾夫球俱樂部，還花3100萬英鎊買了一架私人飛機。

哈吉耶娃自稱「花的每一分錢都是自己的」。但她沒有工作，丈夫當行長時的年薪也只有5萬英鎊。

什麼是英國的「來源不明財產法令」？

英國國家防治犯罪局的偵查員認為，哈吉耶娃的錢財都是她丈夫貪污的贓款。

英國已經凍結哈吉耶娃的財產，她不得出售或轉讓名下資產，如果無法說清財源，這些財產將被沒收。

近些年來，大量來路不明的海外買家購買英國房產或進行其它投資，引起英國政界對海外人士利用英國市場進行洗錢的擔憂。

《來源不明財產法令》在今年1月31日起生效，針對的目標是到英國投資或消費的大量來路不明的海外財產。

個案意義重大 中國投資客要做好資金證明？

據研究結果顯示，2011年中國灰色收入（來源不明的財產）就高達6.2萬億元，約佔GDP的12%。研究還發現灰色收入正向中高收入階層蔓延。

由於國內的生活質量惡化和投資機會減少，越來越多的富裕中國公民希望在外國獲得長期簽證或購買房產，將大部分資金轉移到相對安全的國家。其中很可能就有「灰色收入」被轉移到海外。

據倫敦政治經濟學院的調查，華人買房投資客（香港、新加坡、馬來西亞及中國大陸）佔到倫敦房產海外買家的一半以上。

在2008年—2015年間，有3000多名外國富豪通過投資簽證進入英國，他們大部分來自中國和俄國，他們給英國帶來的總投資額超過30億英鎊。

英國的《來源不明財產法令》似乎是全球遏制跨國逃稅和洗錢的一個縮影。

在經濟合作與發展組織（OECD）日前列出的一份存在稅務漏洞的投資移民項目名單上，就有頗受中國富豪青睞的馬爾他投資移民項目。馬來西亞的「第二家園」簽證項目也進入了這份名單，根據馬國藝術文化部的數據，「第二家園」核准申請的中國大陸人最多，多達11,820人。

在過去十年中，歐盟成員國如西班牙、葡萄牙、英國等通過名目繁多的「黃金護照」、「黃金簽證」計畫增加了6000多名新公民和將近10萬名新居民，而這其中很多是來自中國大陸的申請者。