洗錢 示意圖（圖片來源：Adobe stock）
【看中國2018年8月17日訊】在美國洛杉磯市，對一名被控幫助墨西哥販毒集團洗錢並承認有罪的華裔商人的量刑宣判原定週三做出，但聯邦法官要求檢察官提供更多信息，將判刑日期推遲到星期四。
據《美國之音》報導，59歲的陳喜林(Xilin Chen)於2015年6月與檢方達成控辯協議，承認犯有三項重罪，即故意向美國海關和邊境保護局提供虛假文件、共謀洗錢和非法獲取公民身份。
美國檢察官辦公室說，根據這項認罪協議，陳同意放棄近500萬美元的資產，並可能會失去美國國籍。
陳承認他在生意上收到大量現金，他有理由知道這些錢來自非法毒品交易，但卻沒有追究錢的來源。這名進口商承認，他先後三次接受與自稱販毒者有聯繫的買家的大量現金，把這些錢當作購買服裝的款項，而買家其實是臥底探員。
對陳名下的兩家內衣公司的調查是當局對洛杉磯市中心黑市比索兌換計畫進行的大規模調查的一部分。
2014年9月，一千多名特工湧入該地區執行搜查和收繳令。當局表示，所謂的「時尚警察行動」在存錢盒、鞋盒和行李袋中查獲了九千多萬美元的現金。
責任編輯： 傅美萱
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