數千銀行賬戶突然被凍結 華人移民成重災區？(組圖)
資金凍結（圖片來源：Adobe stock）
【看中國2018年7月6日訊】7月2日，外媒發布重大消息，紐西蘭、澳洲各大商業銀行凍結了數千的賬戶，並要求確認開戶人是否屬於外國納稅人，其中涉及到了大量的華人。
據報導，這一新聞引發不少擔憂，據紐西蘭銀行協會預計，2017年7月1日後開設的賬戶中，約有8%的賬戶受到這一政策波及。這些被凍結的賬戶，資金將無法完成取出等交易。
而在本月初，澳洲也有客戶發現自己的賬號已被凍結。
銀行賬戶被凍結（圖片來源：網頁截圖）
澳新兩國嚴打跨境逃稅
根據最新法律規定，今年起在每年6月30日前，金融機構必須瞭解其客戶是否是其他國家的稅務居民，並向稅務局（IRD）報告詳情。IRD會與經合組織國家分享數據，以打擊和防止逃稅。
而這就是我們通常所說的CRS。簡單來說，CRS就是參與此項目的國家和地區之間，交換稅務居民資料。其目的是通過參與國家和地區之間交換的金融賬戶信息、稅務居民的資料，用以提升稅收透明度以及在一定程度上打擊跨境逃稅行為。
紐西蘭Kiwibank發言人表示，他們在5月底已致函3000名客戶，並讓對方在14天內，提供有關海外稅務狀況的必要信息。但是截止到目前，仍然有數千客戶沒有聯繫他們所在的銀行。
事實上，早在6月初紐西蘭媒體就放出消息，如果不提供涉外納稅信息，紐西蘭銀行將凍結你的賬戶。
據報導，6月25日，華裔富商龔曉華因涉嫌傳銷詐騙和洗錢罪，被加拿大法院起訴，他在紐西蘭擁有的7000萬紐幣資產被紐西蘭警方凍結。
這一數額也創下了紐西蘭歷史之最。據悉，其中包括6950萬紐幣的銀行存款，他分別存在了6個不同的銀行，此外還有一套價值230萬紐幣的住宅，位於East Tamaki，是其用現金購買的。
去年大陸媒體報導稱，龔曉華涉嫌操控特大境外傳銷案，涉案資金高達19億元人民幣。
而紐西蘭ANZ銀行就是發現了龔的賬戶存在可疑問題並向警方通報。紐西蘭警方為了龔曉華的案子，還專程前往中國進行調查。在其詐騙高峰期，他從2014年到2016年，轉移了6200萬紐幣。
如果龔曉華敗訴，那麼這筆在紐西蘭被凍結的7000萬紐幣資產，將會充公。
華人洗錢案件頻發 引外界關注
事實上，早在CRS正式實施之前，多國聯合打擊跨國洗錢已經逐漸成為國際上的「共同行動」。
在上個月，加拿大移民及難民委員會（Immigration and Refugee Board）裁定，遣返涉嫌洗錢的澳籍華人男子金百順（Dan Bai Shun Jin，音譯）。過去十年內，金百順曾在澳洲墨爾本皇冠賭場，8年豪賭8.85億澳元，被澳媒形容為「天價數字」，
如此龐大的支出，也讓金百順的錢財來源，受到了警方和稅務局的關註：這麼一大筆錢，到底從何而來？
澳洲聯邦警察（AFP）指出，警方懷疑如此巨大的金額可能涉及賭場洗錢。因為每次購買籌碼及提現，等於就是這些錢和其他來源的錢進行了交換。
同時，警方發現，在豪賭的同時，他使用了包括6本澳洲護照等多種身份文件，多次在新加坡、澳洲、美國等地豪賭，又把「本金」輸掉一半以上，AFP認為，巨額金錢進出令人懷疑金百順的賭資來自於其他人，而利用多本護照則是為了掩飾金的幕後金主的身份。
金百順還被美國控以多重項重罪，包括洗錢、窩藏犯罪所得，以及漏稅(failure to pay income tax)等，等待他的，可能將是三國聯合的稅務及法律審查。