轉移資產新途徑 加拿大政府重拳打擊(圖)
豪車（圖片來源：Adobe stock）
【看中國2018年4月3日訊】溫哥華打擊賭場洗錢活動又有新目標：豪華車經銷商。因為買家可以通過支付現金的方式購買價值30萬加元的超級跑車。
據《加國無憂》援引加媒報導，加拿大卑詩省總檢察長David Eby近日接受渥太華媒體電話採訪時表示，「打擊洗錢活動非常像打地鼠。」總檢察長特意前往渥太華，要求聯邦政府幫助打擊髒錢。「我們可以取締賭場的現金，但這些錢會到其他地方，我們需要確定髒錢的流向，並採取措施解決問題。」
加拿大卑詩省長John Horgan8個月前上任，此後Eby開始領導卑詩省的反洗錢活動。前政府未披露的一份2016年的報告顯示，大量可疑現金流經卑詩省的賭場。
Eby表示，非法資金很可能一直在推動豪華車船的銷售，以及進入溫哥華眾所周知的昂貴的房地產市場。
「溫哥華被稱為北美第一超級跑車城市，」Eby在渥太華對一個財務委員會說。他認為任何耗資超過15萬元的車輛都是超級跑車。「我希望我們能夠追蹤到用現金購買超級跑車的人。」
新規成效顯著
去年12月，卑詩省對賭場施加了新規，要求申報10,000加元或以上的現金的來源。也禁止賭場接受連續兩次現金交易的客戶，除非確定資金來源沒有可疑之處或合法。
這些措施似乎產生了戲劇性的效果。
平均來看，此前卑詩省賭場每月大約有500萬元的可疑現金。「錢就在門口走來走去，」Eby說。「有人手拿裝滿20元鈔票的袋子來賭場。」
在採取新措施後的2月份，可疑現金交易額驟降至20萬元。
當被問及針對汽車經銷商是否會出臺類似的規則時，Eby回答說：「我們省政府將盡一切可能，確保髒錢無法進入經濟活動，無論是豪華汽車、房地產、賭場還是其他地方。」
卑詩省正在推動聯邦政府對洗錢進行協調一致的反應。並且認為僅採取省內措施的話，可以將違法資金推向其他省份。犯罪份子可以在另一個省購買豪華轎車，或者成立不透明的空殼公司購買房產。
卑詩省僱用前副警務專員Peter German領導獨立調查，專門針對賭博行業的洗錢問題。埃比說，German第二階段的調查也將展開，重點關注房地產行業。