content

西班牙華人銀行賬戶或再遭大規模凍結(圖)

 2017-10-31 03:12 桌面版 简体 打賞 1
    小字

西班牙華人銀行賬戶或再遭大規模凍結
西班牙華人銀行賬戶或再遭大規模凍結,向中國匯款需證明其合法性。(圖片來源:Pixabay)

【看中國2017年10月31日訊】為遏制華人和亞洲人洗錢犯罪活動發生,西班牙各大銀行紛紛對華人提高警惕,將賬戶監視狀態提高至空前水平,部分華人因定期向國內匯款,卻未說明原因,賬戶遭到了凍結。

西班牙國家警察聯手稅務局週二在馬德里Cobo Calleja等地區展開的大型突擊行動,逮捕八十多名華人,被捕人員均被指控涉嫌參與洗錢活動。突擊行動後,華人企業成了調查人員的檢查重點。

據《歐華網》報導,為預防洗錢犯罪活動發生,西班牙預防洗錢及貨幣犯罪委員會(SEPBLAC)已通知各大銀行,要求收緊開戶政策,針對開戶華人,要讓其提供能夠證明其個人收入的合法文件。

西班牙各大銀行對此已制定具體實施條例,如開始嚴格審查華人開戶申請者的材料,另外如果發現有華人定期將大量資金存入賬戶,之後再轉移到中國或其它國家,除非有合理的解釋和證明,否則將立即凍結該人名下的所有銀行賬戶。

銀行表示,華人賬戶一旦被凍結,與其他國家的人相比,他們將更難獲得解凍,需提供的文件包括工資單、工作合同和個人稅單等。

另外,對於佔華人群體大部分的個體戶來說,要想獲得賬戶解凍,還需上交季度稅單或發票等文件。

責任編輯: 高芸 --版權所有,任何形式轉載需看中國授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
本文短網址:


【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。

分享到:

看完那這篇文章覺得

評論

暢所欲言,各抒己見,理性交流,拒絕謾罵。

留言分頁:
分頁:


x
我們和我們的合作夥伴在我們的網站上使用Cookie等技術來個性化內容和廣告並分析我們的流量。點擊下方同意在網路上使用此技術。您要使用我們網站服務就需要接受此條款。 詳細隱私條款. 同意