12家華人企業涉洗錢 450萬歐元資產被凍結(圖)
佛羅倫薩財政稅警在最近幾天內凍結了12家華人企業的資產。（網路圖片）
【看中國2016年11月22日訊】據iltirreno網站11月18日消息，佛羅倫薩財政稅警在最近幾天內凍結了12家華人企業的64個銀行賬戶、11棟建築物、12輛汽車和部分現金，資產總計高達450萬歐元。這些華人企業主的住所登記地包括羅馬、佛羅倫薩和普拉托。
據悉，這項措施是佛羅倫薩法院的初審調查法官Anna Liguori應佛羅倫薩DDA（反黑手黨部門）警官Giulio Monferini的要求而簽發的。
綜合中新網此前消息，2010年，義大利當局發動的針對華人打擊「洗黑錢」行動，曾在歐洲引發極大關注。該起華人「洗錢案」的涉案金額高達27億歐元，警方同時查封73家華人企業、300個銀行賬戶、181棟建築物和166輛豪華車。
2012年7月，義大利警方再度發動全國性大規模打擊「洗黑錢」活動，該次行動中，警方查封了義大利「MONEY2 MONEY」匯款公司及其分支機構，近5000萬歐元的華人資產和現金被警方查扣。
這2次行動之後，警方發現了一個通過「money trasfer」這種匯款方式將違法的「黑色收入」匯到中國的犯罪團體，該犯罪團體將不法收入通過單筆1999歐元的匯款轉至中國。因在當時，單筆低於1999歐元的匯款是不受稅務機構調查的。
通過這2次打擊「洗黑錢」行動，警方發現了那些匯到中國的匯款均為違法收入，企業主們沒有向義大利政府申報真實的收入，更沒有繳納稅款，並且匯款者的信息也都是虛假的。
近期，警方終於查到了匯款人的真實信息，同時發現，這些非法財產是華人企業家們在義大利做生意賺到的錢，然而這些錢款並未向義大利政府上報。因而，佛羅倫薩警方此次採取了一個「預防性」查封行動，對12名沒有向政府如實申報自己收入的企業主進行資產凍結。