美破獲大型為毒販洗錢案 三華裔涉案(組圖)

警方在掃黑行動中繳獲大量現金。

【看中國2014年09月12日訊】據外媒報導，美國洛杉磯執法人員9月10日早上在市中心的時裝區（Fashion District）執行45份搜查令，查扣了估計至少6500萬美元現金和來自世界各地銀行賬戶的資產。逮捕了九名涉嫌利用「黑市比索交易」為國際販毒集團洗錢牟利的商家人士，其中四名亞裔依涉嫌非法洗錢罪被逮捕，三名華人涉案，二人被捕，一人在逃。

當日清晨，數百名探員組成的行動隊，一起清剿了洛杉磯地區70處住宅及商家。以加州總檢察長哈瑞斯(Kamala Harris)為首的司法界代表，包括聯邦檢察官、聯調局(FBI)、國稅局(IRS)、緝毒局(DEA)和美國移民海關執法局(USICE)等代表，上午在記者會公布這次大規模掃蕩，報告有關逮捕、搜查和扣押等執法行動。

聯邦官員認為，販毒集團正在利用洛杉磯時裝區眾多商家，把他們在美國販毒所得兌換成比索，洛杉磯正在成為 「以貿易為掩護的洗錢中心」。

比索黑市交易

「比索黑市交易」 (Black Market Peso Exchange，BMPE)機構會聯繫當地和美國有業務往來的企業，當這些企業需要向美國供貨商付款時，「比索黑市交易」就會把販毒所得的現金轉移到美國的供貨商。當墨西哥公司銷售完這些貨物以後，又會把比索轉移給「比索黑市交易」，「比索黑市交易」市場再把這些比索還給美國毒販在墨西哥購買毒品。這幾家公司就是通過這樣收取非法轉移美金的「以貿易為掩護的洗錢中心」。

負責聯邦刑事起訴的聯邦助理檢察官達哥迪爾（Robert E. Dugdale）表示，毒販的人將毒品換來的現金裝在帆布袋或手提箱中，帶到服裝區許多商家門前。一些經不起誘惑的商人便收了這些錢，然後利用自己的購物渠道為墨西哥販毒集團洗錢。

華人一家三口涉案

聯邦檢察官辦公室的起訴書稱，涉嫌為墨西哥毒梟洗錢的商家及業主並非全是墨裔，其中也包括韓裔和華裔。

根據這份起訴書，家住天普市的陳姓一家三口均捲入了為墨西哥毒梟洗錢的案件，這三名華人是55歲的陳喜林（Xilin Chen，音譯），24歲的兒子陳創豐（Chuang Feng Chen，音譯），以及28歲的女兒陳愛家(Aixia Chen)，被控串謀洗錢、洗錢、及在時裝區經營的業務中使用「比索黑市交易」陰謀。當日上午陳西林和陳創鋒已被捕，陳愛霞在逃，目前已被當局通緝。

起訴書稱，陳氏家庭經營的Yili內衣店和Gayima內衣店，收到的現金大部分來自洛杉磯的毒販和由臥底假扮的毒販。他們在自己的生意中收到大量現金存款，但沒有按規定提出貨幣報告，使執法單位警覺到他們的犯罪行為。 

毒販以合法貿易洗錢

在整個偵察辦案行動中，聯邦調查局與移民及海關執法局的探員滲透到了數個在洛杉磯運作的美金換比索的洗錢網路中去。

聯邦官員表示，自從2010年墨西哥限制使用美元後，利用合法交易洗錢的毒梟便越來越多。許多毒販便用美元在洛杉磯替人購物，然後在利用這些貨物換回比索。正因如此，那些黑市上比索交易員也成了「香餑餑」。

聯邦官員在新聞發布會上。

毒販以合法貿易洗錢的手法似乎是天衣無縫，但墨西哥毒販的一名在洛杉磯時裝區銷售人員因毒品被警方發現，而遭到墨西哥毒販的綁架及勒索，這一案件引起警方對洛杉磯地區時裝區地下洗錢網路的注意。