非法資產富豪 恐遭全球曝光(圖)

英屬維爾京群島

【看中國記者岳超綜合報導】繼「避稅天堂」塞普勒斯因銀行危機坍塌而重創歐元之後，又有以英屬維爾京群島為首的近10個「避稅天堂」的銀行記錄被曝光；而其產生的影響將遠超一週前的塞普勒斯。

據英國《衛報》4月3日報導，國際調查記者聯盟（ICIJ）最新發布了一項金融業調查報告，首度揭露數千名全球匿名富豪在英屬維京群島及其他避稅天堂所擁有的財富，預料將在全球掀起一場大震撼。麥肯錫公司首席經濟學者估計，這些個人財富總額可能高達32兆美元。

報導稱，ICIJ從全球10個「避稅天堂」獲取了全球170多個國家頂級富豪近30年的財務數據，包括250萬份文件，該數據是WikiLeaks2010年公布的美國國務院數據的162倍。經過46個國家的86名記者耗時15個月的調查，最終製作出這份ICIJ的關於離岸金融秘密的調查。

在被揭露的政要富豪名單中，包括獨裁者、政府官員、億萬富豪，到律師、會計、經紀人等專業技術人員，以及其他非專業的中產階級。

然而令全球華人普遍關注的，是 ICIJ的調查結果顯示：有大量在英屬維爾京群島持有資產的匿名富豪居住在中國大陸、香港及臺灣。ICIJ認為，這個結果解釋了為何英屬維京群島會成為中國第二大境外資本來源地。

「避稅天堂」裡的「黑產業鏈」曝光

參與數據整理組的ICIJ高級編輯哈德森(Michael Hudson)表示，從整理數據開始，就發現這些數據除合法海外交易外，還涉及大量非法交易，如華爾街詐騙、龐氏詐騙、有組織犯罪、軍火交易和洗錢等。

ICIJ的調查指出，這250萬份文件揭示了12萬多個離岸公司和信託機構的秘密，將許多世界各地的政客、騙子和富翁們的秘密交易曝光，同時也道破了位於英屬維爾京群島、庫克群島和其他離岸藏身處的秘密公司和私益信託背後的持有人的姓名。

這些文件提供了事實和數據——匯款、公司合併日期、公司和個人之間的關係——展示了離岸金融秘密是如何傳遍全球，讓那些富有者和人脈廣的人避稅，讓他們滋養國家內部的腐敗和經濟災難，無論是富國還是窮國。它們還揭露了離岸金融操作人員是如何幫助他們的顧客編造跨越國家、大陸和半球的精密複雜的金融結構。

參與調查的加拿大女王大學法學教授和稅務專家Arthur Cockfield在接受CBC採訪時說，「我從沒見過這樣的事。這個隱僻的世界終於被揭露了。」並表示這些文件讓他想起了經典的電影《綠野仙蹤》的片段，「他們掀開了帘子，然後你發現巫師在操作這個秘密機器。」

ICIJ的調查報告總結說，經過15個月的調查後發現，伴隨著完美的法律行為，「避稅天堂「提供的保密服務和疏忽的監管使得詐騙、避稅和政治腐敗茁壯成長。

中國富豪為何選擇「避稅天堂」

大陸富豪利用暗箱操作將自己的資產轉移到國外早已不是新聞，但始終沒有確鑿的證據予以證實。此次英屬維爾京群島為首「避稅天堂」的財務數據曝光，可能會改變這一結果。

「避稅天堂」這個概念可能對普通的中國人可能比較陌生，因為在中國大陸，政府並不對富人征額外的收入稅和富人稅。剛剛結束的北京兩會，也沒有對「官員必須公布財產」這一民間討論最為熱烈的話題形成結論，因此在一定程度上，中國也是高官富人們的「避稅天堂」。

但許多大陸富豪並不覺得自己的資金在國內安全，尤其是從去年年低開始，一連串的「房姐」、「房叔」、「房爺」在微博上被相繼曝光並遭受到查處，更加劇了大陸富豪的恐慌。同時出於對環境、食品安全、子女教育、資金安全等諸多因素，許多大陸富豪都在考慮向海外移民並向境外轉移資產。

然而如果將資金轉移到境外，中國富豪馬上會遇到和西方富豪一樣的問題，就是超出政府規定的財富將被政府課以重稅；例如法國總統奧朗德在2012年上任後，宣布對年收入超過100萬歐元的富豪徵收75%的重稅（之前是50%），導致法國富豪紛紛向境外逃離。如果該國正逢銀行金融危機，富豪很可能成為首先被犧牲的對象。於是， 「避稅天堂」也成了大陸富豪青睞的對象，即將自己在國內的資金通過隱蔽的渠道轉移到國外，即保障了財產的安全，也可以為後續出國作準備。

非法交易成員名單  吸引各界關注

在ICIJ公布調查報告後，比利時政府打響了追查這些「匿名富豪」的第一槍。據比利時報紙《Le Soir》報導， 4月4日比利時財政部反腐查逃稅主管（部長級主委） John Crombez (荷語社會黨 sp.a) 在VRT 的 Canvas Terzake 節目上聲明：聯邦政府財政部的查稅單位 Bijzondere Belastinginspectie (BBI) 已經盯上ICIJ調查報告「全球千名匿名富豪在海外避稅天堂所擁有的財富」中的上百個比利時名單， 財政部將會依法主動調查並且追到這些海外逃稅的大戶門上, 這些露出水面的「天堂名單」裡的比利時部分政府將會「逐一調查」。

根據英國《衛報》的報導，ICIJ正與全球多個媒體處理相關數據，並著手公開絕密財務資料；其他國家政府是否會對本國的「天堂名單」跟進調查，全球媒體正在密切關注。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)