傳替緬甸軍政府洗錢 星華僑與星展銀行否認

2009-09-11 16:00 新加坡捲入洗錢疑雲又一樁，環保組織「國際地球權益」指控緬甸，把美丶法石油公司給的近50億美元存在新加坡華僑銀行和國營的星展銀行，但遭這兩家銀行否認。

總部設在美國的「國際地球權益（EarthRightsInternational）」最近發布兩份報告，揭發緬甸軍政府自2000年以來，從美國雪佛龍（Chevron）石油公司丶法國道達爾（Total）石油公司的亞達納（Yadana）天然氣開發計畫獲得48億3000萬美元，但並未把這筆錢納入國家收入與預算。

「國際地球權益」指出，這筆款項最後被緬甸軍政府存入新加坡的華僑銀行和星展銀行，組織已在上週將這項發現通知華僑銀行丶星展銀行和新加坡政府。

不過，星展銀行和華僑銀行否認「國際地球權益」的指控。新加坡金融管理局強調，新加坡法律規定，金融機構一旦發現洗錢交易，必須向當局檢舉丶報告。

金融管理局宣稱，新加坡所有金融機構都有一套反洗錢和反恐活動融資的機制。金融機構必須根據相關客戶的風險和規模，採取反洗錢和反恐怖活動融資的步驟，評估客戶的風險狀況；如果客戶業務聯繫或活動，出現洗錢及恐怖活動融資的風險較高，就必須按風險的水準加強對客戶的審核。

但是，新加坡涉入洗錢疑雲，卻經常在金融業界傳佈，廣為媒體報導的前摩根士丹利總經理謝國忠的離職，就是因為在一封電子郵件談到新加坡為印尼貪官和商人洗錢而致富，現在又要蓋賭場以吸引他國貪污資金，而被迫離職。

「國際地球權益」指控緬甸軍政府出動軍隊保衛雪佛龍和道達爾在緬甸的天然氣計畫，這項計畫涉及強迫勞動丶貪污和其他濫權行為，這兩家石油公司還試圖掩飾這些行為。

儘管美國和歐盟就緬甸軍政府迫害民主和異議人士對緬甸實施經濟制裁，但上述兩家美丶法石油公司，還是參與了緬甸的天然氣計畫；道達爾最近更因為被指控和緬甸軍政府有大筆金錢交易，捲入爭議。