北韓躲避制裁 恐玩陰的…

2009-06-20 11:48 美國財政部18日向金融機構發出警告，指稱北韓可能採取「金融詐欺手段」規避經濟制裁。華盛頓郵報也報導，北韓透過全球性的保險騙局，詐領理賠金以支付發展武器的昂貴費用。

美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）表示，政府持續關切由北韓流出的「高質量」偽美鈔，並敦促銀行仔細檢查北韓客戶的巨額交易活動。

FinCEN表示，銀行應留意北韓客戶隱匿交易身份或來源的舉動，特別是透過第三方匯款，或沒有正當原因的多次匯款。

北韓試射飛彈引發國際抨擊，聯合國安理會決定對平壤實施經濟制裁，防止北韓取得金融資產繼續發展武力，並禁止軍售相關的金融交易。

但布魯金斯研究所研究員歐漢隆表示，北韓對於規避制裁及從事印製偽鈔、走私毒品、保險詐欺等非法行為很有經驗，他認為北韓會試圖躲避制裁，「一定會找出新的詐欺方法」。

另據華盛頓郵報報導，北韓透過可疑的交通事故、工廠火災、洪水損失等災難，已向全球幾家大型保險公司領了數億美元的理賠金。

在布希政府任內負責追蹤北韓非法行動的前國務院官員艾希爾說：「這些錢協助（北韓領導人）金正日在推動核子邊緣戰術時，得以鞏固權力。」

過去的文獻顯示，美國政府認為北韓和非法製造毒品、高質量仿冒雪茄等行徑難脫干係，但詐領保險金這類事件較少被披露，因為這類案件都透過法律解決，保險公司也不喜張揚。

去年在倫敦的一起訴訟案透露若干端倪。德國安聯、英國勞氏保險公司及多家再保公司，對2005年一架直升機在平壤墜毀於政府倉庫的索賠案提出質疑，指控北韓策劃飛機失事，也假造北韓法院認定賠償的決定，並認為北韓政府慣用詐領保險金手法來支付金正日的個人開銷。

但去年12月，這些保險公司同意支付5,800萬美元和解金，是北韓要求理賠金額的95%。根據倫敦Law-Now法律顧問公司分析，這些保險公司當初同意依北韓法律行事，才會被迫和解。