美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）表示，政府持续关切由北韩流出的「高质量」伪美钞，并敦促银行仔细检查北韩客户的巨额交易活动。
FinCEN表示，银行应留意北韩客户隐匿交易身分或来源的举动，特别是透过第三方汇款，或没有正当原因的多次汇款。
北韩试射飞弹引发国际抨击，联合国安理会决定对平壤实施经济制裁，防止北韩取得金融资产继续发展武力，并禁止军售相关的金融交易。
但布鲁金斯研究所研究员欧汉隆表示，北韩对于规避制裁及从事印制伪钞、走私毒品、保险诈欺等非法行为很有经验，他认为北韩会试图躲避制裁，「一定会找出新的诈欺方法」。
另据华盛顿邮报报导，北韩透过可疑的交通事故、工厂火灾、洪水损失等灾难，已向全球几家大型保险公司领了数亿美元的理赔金。
在布什政府任内负责追踪北韩非法行动的前国务院官员艾希尔说：「这些钱协助（北韩领导人）金正日在推动核子边缘战术时，得以巩固权力。」
过去的文献显示，美国政府认为北韩和非法制造毒品、高质量仿冒雪茄等行径难脱干系，但诈领保险金这类事件较少被披露，因为这类案件都透过法律解决，保险公司也不喜张扬。
去年在伦敦的一起诉讼案透露若干端倪。德国安联、英国劳氏保险公司及多家再保公司，对2005年一架直升机在平壤坠毁于政府仓库的索赔案提出质疑，指控北韩策划飞机失事，也假造北韩法院认定赔偿的决定，并认为北韩政府惯用诈领保险金手法来支付金正日的个人开销。
但去年12月，这些保险公司同意支付5,800万美元和解金，是北韩要求理赔金额的95%。根据伦敦Law-Now法律顾问公司分析，这些保险公司当初同意依北韩法律行事，才会被迫和解。
- 关键字搜索：
- 北韩
看完这篇文章觉得
排序