法興銀行「流氓交易員」或有同謀（圖）

2008-05-25 00:54

法國興業銀行一份內部調查報告指出，導致他們虧損50億歐元的交易員凱維埃可能得到同事的協助。

交易員凱維埃被控多項罪名

調查顯示，凱維埃的好幾筆交易都由一名助理交易員操盤。

報告表示，從電子信息顯示，這名助理交易員清楚凱維埃虛假交易的後果。

報告同時發現，凱維埃的直屬上司缺乏經驗，也沒有得到有效的支援以履行職務。

興業銀行今年一月發現旗下一名交易員有詐騙行為，給銀行造成了49億歐元的損失。

最初的調查認為，凱維埃是獨自行事，並沒有涉及其他人。

興業銀行說，這名交易員的詐騙活動都是通過簡單的轉賬方式進行的，不過用了非常複雜和不同的技巧來掩飾。

目前凱維埃保釋候審，他被控破壞信任、偽造文件和電腦詐騙等三項罪名。

法國興業銀行2月發表的一份內部調查報告指出，有關詐騙活動最早可以追溯到2005年。

這些損失是該行內部一名交易員凱維埃違規操規程作造成的。

內部調查報告說，法國第二大上市銀行正確履行了反詐騙的相關程序，但執行得並不夠徹底。