政協委員開超級大錢莊 國企也是客戶

2007-11-18 13:23 大陸破獲一起有史以來金額最大的地下錢莊案件，該錢莊已經運作了七、八年之久，光是其中一個深圳辦事處，去年一月到今年五月的交易金額就高達四十三億元人民幣（約一百八十五億台幣）。幕後老闆是廣東省清遠市的一名女政協委員，交易對象還包括好幾家大陸中央級國企。

 這個地下錢莊橫跨粵港兩地，在香港有六家分店，廣東至少在深圳、廣州有辦事處。被查抄的深圳辦事處只有十五坪大，單日交易額就達到八百萬元（人民幣，下同）。雖然此一地下錢莊規模龐大，但地下通匯金額大小通吃，單筆最大的達三千萬元，最小的僅五百多元。

 此一地下錢莊從二○○一年就開始進行通匯交易。深圳辦事處位於普通住家裡，裡面有電腦、傳真機、交易單 據。該地下錢莊利用人頭帳戶交易，開設的帳戶幾乎遍及所有大陸銀行，並且利用網路交易。這種做法不但提高了營業額，也減少了被查獲的風險。同時，交易帳冊 每兩、三個月銷毀一次，讓警方很難找到證據。

這個地下錢莊之所以能營業七、八年而屹立不搖，除了犯罪手法高明外，也與老闆杜玲有關。杜玲是廣東清遠市人，僅初中畢業，原本開家小店賺些蠅頭小利。認識香港籍先生鄧國良後，跟著鄧學做外匯「找換」。

 杜玲賺了大錢之後，熱心地方公益，在清遠捐資助學，當地還特別將商業街命名為「杜玲商業街」。二○○三年，杜玲當選為清遠市政協委員，今年再度連任。杜玲也利用自己的身份，提前獲知警方動向，並以文件通知地下錢莊停止交易，幾乎導致警方行動夭折。

 廣東警方也在杜玲地下錢莊的帳冊裡發現幾家大型中央級國企，包括中石油旗下的深圳市中油油品經銷公司、中石化集團深圳石油分公司、中石油與英國ｂｐ合資的中油碧辟公司等等，都與杜玲的地下錢莊有業務往來。

 知情者指出，杜玲的地下錢莊被「端掉」，主要是因為「做太大了，樹大招風」。據調查，杜玲地下錢莊的客戶遍及全大陸三十一省市。