中國央行新近公布的一份反洗錢報告說，2005年外匯可疑資金交易報告猛增了近12倍，人民幣可疑資金交易報告上升了大約8倍。有觀察人士指出，中國的反洗錢今後在完善法規法制的同時，更要注重反洗錢專門人員素質的提高。
中國人民銀行發布的《2005中國反洗錢報告》指出，2005年中國反洗錢監測分析中心共接受人民幣大額資金交易數據1.02億筆，外匯大額資金數據935.26萬筆，其中人民幣可疑資金報告28.34萬份，外匯可疑資金報告198.89萬筆，人民幣可疑交易報告的數量是2004年的7.85倍，外匯可疑資金交易報告是2004年的11.96倍。
報告說，中國反洗錢監測分析中心對大額和可疑資金分析和甄別後，移交可疑交易線索533份，涉及人民幣近800億元，外幣折合美元8億多，涉及交易6萬多筆，帳戶3900多個。從可疑資金交易分布地域來看，主要在東部和南部沿海地區，東北和西南邊境口岸地區。
*添補空白 走上正軌*
徐滇慶是加拿大西安大略大學經濟系教授，長期研究中國的金融和經貿問題。他說，洗錢是一種非法的金融交易，主要涉及毒品、武器、走私交易，以及貪污腐敗。洗錢之所以存在，是要逃避正常的金融監管。
徐滇慶教授說，反洗錢法規過去在中國是一個空白，中國批准加入主要的反洗錢國際公約，說明中國在反洗錢方面開始走上法制正軌。
徐滇慶說：「現在中國對反洗錢立法，並且加強監管，這是很好的事情。今後還必須要加強國際合作，才能夠把中國的反洗錢水平提高。但是另外一方面也應該看到，道高一尺，魔高一丈，非法經營的渠道仍然會不斷地變化。這和國際上的反洗錢活動是一樣的規律，也是在不斷地博弈之中來提高監管水平。」
中國2005年8月完成了《反洗錢法(草案)》的起草工作，並修訂了反洗錢部門的規章，確立中國人民銀行作為負責組織協調中國反洗錢工作的部門。
2005年3月，中國公安部和中國人民銀行聯合發布了《公安部 中國人民銀行關於可疑交易線索核查工作的合作規定》。
*破案五十多 冰山一角*
《2005中國反洗錢報告》說，中國人民銀行、中國國家外匯管理局，以及公安部有關部門去年成功破獲洗錢及相關案件50多起，涉案金額折合人民幣上百億元。
加拿大西安大略大學經濟系教授徐滇慶說，中國反洗錢活動雖取得了一定的成效，但查獲的洗錢活動，只是冰山的一角。
徐滇慶說：「這個數量也並不太大，也不過是幾百億人民幣。有經濟學家估計，每年通過非法洗錢渠道走出中國的人民幣，大概在100-120億美元，也就是1千億人民幣左右，和整個幾十萬億的GDP比較來看，並不是一個很大的數目。但是是否能夠全部統計進來是個問題。因為現在查出的數據，只不過是從金融資金流量的缺口估計的，實際數據可能會比這大些。」
*高手較量 人才缺乏*
徐滇慶說，中國反洗錢活動剛剛起步，今後還面臨很多方面的挑戰，包括法律法規的進一步完善，內部人員的反腐敗，以及提升監管人員的素質。
徐滇慶說：「因為中國金融監管制度和金融監管人才的短缺，都使得洗錢活動在中國一直沒有明確的統計，直到現在對於非法的金融流通渠道，中國仍然不是監管得非常嚴密。這跟中國現在吏治的腐敗密切聯繫在一起的。因為地方官員和銀行官員的腐敗，使得很多洗錢的渠道依然存在。
「反洗錢法對於金融運作的要求非常高，需要很多金融的高級人才，能夠洗錢的也都是金融的高級人才。這是高手之間的較量。而中國在這方面很明顯是薄弱的。中國缺乏金融的高級人才。中國還有很長的路要走。」
《2005中國反洗錢報告》說，目前中國人民銀行系統內從事反洗錢的專職和兼職人員有4千多人。另外，報告說，中國已經初步建立了多層次的、完整的反洗錢法體系，並正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，把對反洗錢資金的監測同打擊恐怖主義和毒品犯罪結合起來。
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