中國一特大地下錢莊案被偵破

國家外匯管理局官方網站披露，二零零三年十二月二日，國家外匯管理局黑龍江省分局與當地公安部門聯合行動，根據大額和可疑外匯資金交易報告系統發現的線索，順籐摸瓜，一舉搗毀了以岳某為首經營的地下錢莊，當場抓獲岳某等犯罪嫌疑人九名，繳獲美元現鈔三十八萬元、銀行卡三十張、存摺二十六張、身份證二十七張以及一批其它重要證據。

以岳某為首經營的地下錢莊長期從事外匯非法交易，活動範圍涉及哈爾濱、牡丹江、佳木斯和方正等黑龍江省多個市縣。二零零二年九月至二零零三年十二月，該地下錢莊利用全國各地外匯黑市價格差異，從黑龍江、吉林等地區非法收購美元、英鎊、歐元、港幣和日元等外匯四百餘次，折合美元八百六十五萬，並派人每週乘飛機運往廣東地區外匯黑市高價賣出，嚴重擾亂了外匯市場經濟秩序。

二零零四年十二月十三日，黑龍江省興隆林區人民法院經過審理，判處主犯岳某有期徒刑二年半，另處罰金九萬元；另兩名主犯崔某和劉某也被判處有期徒刑一年半。李某等其餘三名犯罪嫌疑人被定罪免予刑事處罰。