中国一特大地下钱庄案被侦破

2004-12-24 22:10 桌面版 正體打赏 0

最近，黑龙江省公安部门破获了中国一起特大地下钱庄案，三名主犯均被判刑。

国家外汇管理局官方网站披露，二零零三年十二月二日，国家外汇管理局黑龙江省分局与当地公安部门联合行动，根据大额和可疑外汇资金交易报告系统发现的线索，顺藤摸瓜，一举捣毁了以岳某为首经营的地下钱庄，当场抓获岳某等犯罪嫌疑人九名，缴获美元现钞三十八万元、银行卡三十张、存折二十六张、身份证二十七张以及一批其它重要证据。

以岳某为首经营的地下钱庄长期从事外汇非法交易，活动范围涉及哈尔滨、牡丹江、佳木斯和方正等黑龙江省多个市县。二零零二年九月至二零零三年十二月，该地下钱庄利用全国各地外汇黑市价格差异，从黑龙江、吉林等地区非法收购美元、英镑、欧元、港币和日元等外汇四百余次，折合美元八百六十五万，并派人每周乘飞机运往广东地区外汇黑市高价卖出，严重扰乱了外汇市场经济秩序。

二零零四年十二月十三日，黑龙江省兴隆林区人民法院经过审理，判处主犯岳某有期徒刑二年半，另处罚金九万元；另两名主犯崔某和刘某也被判处有期徒刑一年半。李某等其余三名犯罪嫌疑人被定罪免予刑事处罚。

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