中企疑借日本据点涉芬太尼与加密货币诈骗(图)
2022 年 10 月 18 日，墨西哥总检察长办公室的官员在位于墨西哥蒂华纳的总部卸下了 10 月份在恩塞纳达附近查获的数百磅芬太尼和冰毒。该图与本文内容无关。（图片来源：Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images）
【看中国2026年6月23日讯】一个涉嫌非法出口芬太尼（fentanyl）化学前驱物的中国大陆组织，疑似以日本为据点参与大规模加密货币诈骗活动。调查显示，该组织与多个遭美国制裁的中方实体和个人往来频繁，背后可能牵涉更广泛的跨国犯罪网络。
相关组织的核心被指为湖北精奥生物科技有限公司。根据《日经亚洲》（Nikkei Asia）近日公布的一项独立调查，该公司过去曾在日本名古屋设有运营据点，并通过多个加密货币账户与具有中国背景的诈骗集团发生资金往来。
调查发现，这些诈骗集团曾发行名为“zksync.jp”的虚假虚拟货币，刻意使用日本网域名称，模仿现有快速支付服务，诱导全球用户和投资人转帐。包括日本在内，相关损失估计已达数亿日圆。
美国区块链研究公司Chainalysis认为，这类操作属于典型洗钱手法。由于日本网域在国际间具有较高可信度，因此更容易被不法分子利用，包装诈骗项目并降低受害者戒心。
调查显示，湖北精奥生物科技旗下位于名古屋的Firsky公司，曾是该组织在日本的运营据点。一名被称为“日本老板”的人物负责当地物流与资金管理。Firsky已于2024年7月解散。
调查人员根据美国法院文件中披露的加密货币钱包地址追查资金流向后发现，湖北精奥生物科技与多个遭美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的中国组织和个人存在大量交易，其中与武汉远城集团关系尤为密切。
美国政府长期将武汉远城集团列为重点打击对象。美国政府认定，该集团创办人叶全发是全球最活跃、最臭名昭著的芬太尼类毒品生产者之一。美国国务院曾悬赏最高500万美元，征集有助于将其定罪或逮捕的线索。
调查人员进一步发现，湖北精奥生物科技透过多个账户隐藏资金来源，并与以远城集团为核心的受制裁实体进行超过120笔交易。许多相关人员来自同一地区，显示彼此之间存在密切联系。
受邀协助验证调查结果的美国分析公司TRM Labs指出，日本邻近中国大陆，金融体系开放，贸易与跨境资金流动活跃，使其容易被犯罪组织利用，作为将非法所得伪装成合法资金的重要渠道。
调查发现的资金往来和人员关系显示，日本据点涉及的活动可能不止于金融诈骗。
美国缉毒局（DEA）一名资深官员今年5月底曾警告，日本已成为芬太尼走私的重要中转站。相较于许多国家，日本对运往美国的商业货物检查较为宽松，使其成为中国大陆和印度生产的毒品化学前驱物理想转运中心。
今年5月，美国缉毒局与日本海上保安厅签署合作备忘录，加强打击包括芬太尼在内的毒品走私活动。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）也已开始采取相关应对措施。