美财长宣布多项举措 深入调查明州诈骗案(图)

美国财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在白宫椭圆形办公室发表讲话。（图片来源：Alex Wong/Getty Images）

【看中国2026年1月10日讯】（看中国记者高芸编译/综合报导）美国政府正持续加大对明尼苏达州大规模社会服务诈骗案的调查和应对力度。财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）周五（1月9日）表示，财政部已启动并即将推出多项措施，旨在查清资金流向、追回损失，并防止类似欺诈行为再次发生。

贝森特在一份声明中指出，他对终结这起涉及“浪费、欺诈和滥用”的案件持乐观态度。他表示，政府将为美国民众追回被盗资金，追究相关责任人的法律责任，树立警示范例，并确保联邦援助真正用于原本的受益对象，而不是落入诈骗者之手。

财政部长介绍，财政部金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）与美国国税局（IRS）正在调查多家货币服务企业。这类机构在正规银行体系之外提供金融服务，被发现曾用于将资金转移至索马里及其他海外地区。有指控称，被盗取的社会服务资金直接或间接流向了总部位于索马里的恐怖组织“青年党”（al-Shabaab），该组织是“基地”组织（al-Qaeda）的一个分支。

贝森特表示，相关部门已经追踪到资金去向，正在进行进一步审查。

金融犯罪执法网络（FinCEN）还对明尼阿波利斯—圣保罗“双子城”地区各县的银行及汇款机构发布了“地理目标令”（geographic targeting order），要求加强金融申报，以便分析人员更容易识别可疑交易和欺诈行为。

贝森特指出，此举将对相关企业进行更严格的审视，加快起诉进程，并有助于追回在国际范围内被洗钱的资金。

贝森特形容明尼苏达州当前的福利诈骗状况已经“失控”，并将问题归咎于民主党籍州长蒂姆・沃尔兹（Tim Walz）。他说，财政部正在审查沃尔兹在相关问题中所扮演的角色。

与此同时，美国国税局（IRS）正在审计“协助洗钱明尼苏达州资金的金融机构”，并着手成立一个新的特别工作组。该工作组将重点调查“疫情时期税收激励措施”的滥用问题，以及参与明尼苏达州社会服务诈骗计划的相关实体对非营利组织免税身份的滥用行为。

除金融和税务调查外，财政部还在为明尼苏达州执法机构提供专项培训，提升其识别和防范诈骗活动的能力。

美国司法部正就这起目前估计金额高达90亿美元的明尼苏达州社会服务诈骗案展开独立调查。同时，政府已冻结向明尼苏达州、加利福尼亚州、科罗拉多州、伊利诺伊州和纽约州提供的联邦社会服务资金。

贝森特还表示，对其他州的调查很可能即将展开。他指出，明尼苏达州的调查和应对机制将成为对其他州开展类似调查的起点和基础。贝森特强调，财政部将“动用所有工具”，终结这种严重且长期未受遏制的欺诈行为，并追究所有相关人员的责任。