华女涉英国最大洗钱案 遭判入狱6年8个月(图)
比特币示意图(图片来源: Yuriko Nakao/Getty Image)
【看中国2024年5月26日讯】(看中国记者王君综合报导）5月24日，一名英国华裔女子因为帮人洗钱，她将比特币转换为现金与房产，涉及的金额高达50亿英镑，以致遭英国伦敦法院以洗钱罪被判处6年8个月。
据检察官指出，现年42岁的简雯（Wen Jian，音译）于2014年至2017年期间，她帮助隐瞒了一大笔被盗资金来源，而这些钱来自于近13万名的中国投资人的财富管理欺诈计划。
该项欺诈计划是由简雯认识的一位中国女性张亚迪（Zhang Yadi）所策划的。张亚迪的真名为钱志敏。
钱志敏因欺诈行为已经遭北京通缉，她涉嫌自中国境内的欺诈计划中盗取了50亿英镑，然后把这些钱兑换成为比特币，且于2017年用虚假身分抵达伦敦。这个欺诈计划的受害人多达13万人。现今钱志敏仍处于失踪状态。
简雯并未遭控参与了这个财富管理计划的欺诈行为。
简雯原本是在一家中式快餐店工作，且居住在一栋普通住所内。从2017年起，虽然作为一个护工，但却与钱志敏一起搬进了伦敦北部的一栋拥有6间卧室豪宅。
在钱志敏抵达英国之后，在简雯的协助之下，将比特币转换成为现金、珠宝、奢侈品及房产，来掩盖资金的真实来源。
与钱志敏关系紧密的简雯，曾经试图于伦敦购买2处价值分别是1,500万美元与3,000万美元房产，不过因为无法提供资金来源证明，导致交易失败。简雯在后来辩称，钱志敏是从事比特币挖矿，并将比特币赠与了她。
简雯在2021年遭到逮捕
2018年，伦敦警方搜查钱志敏在伦敦所租住的庄园之时，发现她的笔记本电脑与随身碟等设备内存储有大量的比特币加密钱包。
英国警方总计查获了装有逾6.1万个比特币的钱包，这也是全球执法机构至今为止，堪称是最大规模加密货币的查获行动之一。而当时钱志敏就在房内，可是后来她逃离了英国。
检察官于简雯的审判期间称，警方在2021年获得此些比特币的访问权限之时，当时这6.1万个比特币的价值大约14亿英镑，而现在这些其价值超过了30亿英镑。
简雯否认了三项洗钱罪名，且提供证据声称，她对于钱志敏的犯罪行径毫不知情。
简雯说，她相信钱志敏是一名通过了珠宝生意与房产投资，并以合法的比特币挖矿来获得财富的富裕商人。
简雯的涉案情节，陪审团在3月于南华克刑事法院审判之后裁定一项洗钱罪名成立。
据中国媒体报导称，钱志敏涉及了2017年天津蓝天格锐电子科技有限公司的非法吸收公众存款案，她是在逃主犯。此案涉及金额逾430亿元人民币，而受害者将近13万人，大多为老人，且遍及了全中国31个省市自治区。
中国洗钱组织成全球主导者 为跨国组织掩犯罪事实
有多名美国官员于国会听证会上指出，近10年期间，中国洗钱组织已经成为全球洗钱活动的主导者，其中包括替墨西哥等多个跨国组织来掩盖犯罪事实。对此，美国有关部门已经开始行动，以降低中国洗钱组织所带来的威胁。
4月30日，在联邦参议院的国际麻醉品管制核心小组举行的听证会上，美国国土安全调查局的官员马约拉尔表示，中国的洗钱组织已经是当前全球洗钱活动的主导角色。该组织不只协助墨西哥贩毒集团来赚取非法所得，还在美国提供外币兑换服务，而使非法组织能够把赃款转换成为一般外币。
马约拉尔认为，美国国土安全调查局的当务之急，在于调查有关毒品贸易及跨境犯罪等洗钱组织，而阻止类似的情况一再发生。
美国财政部的副部长尼尔森指出，根据调查显示，从2018年起，美方就已经开始关注中国洗钱组织的崛起。但为何相关组织迄今都非常难受到法律的制裁，其因为这些洗钱组织的架构很分散，也缺乏核心主导的部分，而且多半依赖海外华人社区来执行相关行动。因此，对于美国当地调查单位来说，属于十分棘手的案件。
另一方面，司法部缉毒局的官员金贝尔也对于中国洗钱组织的具体手法进行阐述。依据他的说法，这些组织将可能利用虚拟货币、地下银行系统、大宗运输，以及购买房地产等手段，借此来掩盖非法的洗钱行径。
中国政府对于其公民实施了严格货币管制。中国的法律限制中国公民转移至境外的资金不可以超过5万美元，这更加促使那些想要规避货币限制的中国公民，对于中国洗钱组织的服务越来越依赖。
在听证会的最后，美国官员们特别强调，针对中国洗钱组织的打击，必须全球合作，比如：情报分享、制定更为严格的法律等，来维护全球金融体系的稳定与安全。