担忧美国二级制裁 中国加强审查银行对俄罗斯汇款

【看中国2024年3月27日讯】据路透社报道，知情人士透露，由于中国、土耳其和阿联酋的银行对美国的二级制裁（secondary sanctions）变得更加谨慎，俄罗斯石油公司面临着原油和燃料款项的支付延迟，延迟时间可能长达数个月。

支付的延迟减少了克里姆林宫的收入，使其收入变得不稳定，这使得华盛顿能够实现其双重政策制裁目标，即扰乱流向克里姆林宫的资金，以惩罚俄罗斯对乌克兰的战争，同时又不中断全球能源流动。

据八名银行和贸易消息人士称，中国、阿联酋和土耳其的几家银行最近几星期提高了对制裁合规的要求，导致向莫斯科的汇款延迟，甚至被拒绝。

出于对美国二级制裁的谨慎，银行开始要求他们的客户提供书面保证，即在一项交易中或付款的受益人中，没有美国特别指定国民和被封锁人员（SDN）名单上的任何个人或实体参与。

两名消息人士称，在阿联酋的阿布扎比第一银行（FAB）和迪拜伊斯兰银行（DIB）已暂停了与俄罗斯商品交易相关的多个账户。

另据四名消息人士称，阿联酋的马士礼格银行（Mashreq）、土耳其的农业银行（Ziraat）和瓦基弗银行（Vakifbank）以及中国的工商银行（ICBC）和中国银行（Bank of China）仍在处理付款，但需要数星期或数月的时间才能处理。

阿联酋的马士礼格银行银行拒绝对此置评。此外阿布扎比第一银行和迪拜伊斯兰银行、土耳其的农业银行和瓦基弗银行、中国的工商银行和中国银行均未回复媒体的置评请求。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）此前被问及有关中国银行放缓付款的报道时表示，的确存在支付问题。

佩斯科夫在一场电话记者会上对记者表示：“美国和欧盟对中国施加前所未有的压力仍在持续。”他说：“这当然会造成某些问题，但不能成为我们（与中国）经贸关系进一步发展的障碍。”

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，西方对俄罗斯实施了多项制裁，包括俄罗斯油价不能超过每桶60美元的限制。

去年12月美国总统乔·拜登（Joe Biden）签署了一项行政命令，允许美国财政部针对中国、土耳其、阿拉伯联合酋长国和其他可能帮助俄罗斯逃避制裁的国家的银行。这是首次直接警告可能对俄罗斯实施二次制裁，使俄罗斯在某些贸易领域与伊朗处于同等地位。

消息人士称，根据美国的行政命令，与俄罗斯合作的中国、阿联酋和土耳其银行增加了检查力度，开始要求俄罗斯提供额外文件，另一方面培训更多员工，以确保交易符合价格上限。

一位消息人士称：“这意味着向俄罗斯支付款项的处理会出现延迟。”另名消息人士称，其中一笔付款被推迟了两个月，还有一名消息人士则表示，延误时间长达两到三星期。

出于问题的敏感性，所有消息人士要求不透露姓名。

（此文依据了路透社的报道。）

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