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新加坡拘10人涉洗黑钱 都持中国护照3人是中国公民(图)

 2023-08-18 10:10 桌面版 正體 打赏 2

新加坡街景
新加坡街景 (图片来源: ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images)

【看中国2023年8月18日讯】根据路透社报导指出,新加坡警方在8月15日逮捕了10名外籍人士,他们遭指涉及伪造档与洗黑钱等罪行,涉案财物总值大约10亿新元(大约57.6亿港元),相信这是新加坡近年来涉款金额最大之犯罪活动。

据《联合早报》报导,涉案10人相信原籍是中国福建,其中有3人是中国公民,其余虽持有中国护照,但国籍不同。有1人相信是在去年5月花8500万新元买下了新加坡康宁河湾20个单位之中国买家。此外另有12人正协助调查,并有8人已经被警方通缉,这些人之间相信互有关联。

据悉,这次涉案的是9男1女,其年龄介于31岁至44岁之间,怀疑他们是海外涉及诈骗及线上赌博活动之有组织犯罪团伙成员。在16日晚上8时经新加坡国家法院通过视讯面控之后,法官就下令将他们还押中央警署一周,其此期间允许被带出警署助查。

警方在16日的声明中表示,超过了400名来自于商业事务局、刑事侦查局、警察部队之特别行动指挥处(Special Operations Command),以及警察情报局的查案人员,他们在15日于全国多地同时展开突击搜捕行动。

新加坡金管局于一份声明中称,其实该部门一直都与发现潜在污点资金之金融机构(FIs)保持联系。目前与这些金融机构之监管工作正在进行中,但并未透露出这些金融机构的名称。

新加坡警方在周三于声明中称,警方针对94处房产及50辆汽车发出禁止处置令,估计其总价值超过了8.15亿新元,以及查获超过了35个涉案银行帐户,余额逾1.1亿坡元。

其他遭扣押的物品包括了珠宝、金条、手表、豪华箱包、电子设备、超过2300万新元现金,以及一些包括虚拟资产资讯的档。

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