新加坡拘10人涉洗黑钱 都持中国护照3人是中国公民(图)

新加坡街景 (图片来源: ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images)

【看中国2023年8月18日讯】根据路透社报导指出，新加坡警方在8月15日逮捕了10名外籍人士，他们遭指涉及伪造档与洗黑钱等罪行，涉案财物总值大约10亿新元（大约57.6亿港元），相信这是新加坡近年来涉款金额最大之犯罪活动。

据《联合早报》报导，涉案10人相信原籍是中国福建，其中有3人是中国公民，其余虽持有中国护照，但国籍不同。有1人相信是在去年5月花8500万新元买下了新加坡康宁河湾20个单位之中国买家。此外另有12人正协助调查，并有8人已经被警方通缉，这些人之间相信互有关联。

据悉，这次涉案的是9男1女，其年龄介于31岁至44岁之间，怀疑他们是海外涉及诈骗及线上赌博活动之有组织犯罪团伙成员。在16日晚上8时经新加坡国家法院通过视讯面控之后，法官就下令将他们还押中央警署一周，其此期间允许被带出警署助查。

警方在16日的声明中表示，超过了400名来自于商业事务局、刑事侦查局、警察部队之特别行动指挥处（Special Operations Command），以及警察情报局的查案人员，他们在15日于全国多地同时展开突击搜捕行动。

新加坡金管局于一份声明中称，其实该部门一直都与发现潜在污点资金之金融机构（FIs）保持联系。目前与这些金融机构之监管工作正在进行中，但并未透露出这些金融机构的名称。

新加坡警方在周三于声明中称，警方针对94处房产及50辆汽车发出禁止处置令，估计其总价值超过了8.15亿新元，以及查获超过了35个涉案银行帐户，余额逾1.1亿坡元。

其他遭扣押的物品包括了珠宝、金条、手表、豪华箱包、电子设备、超过2300万新元现金，以及一些包括虚拟资产资讯的档。