电商虾皮沦洗钱工具？经民连示警中国介入选举(图)
电商虾皮位于新加坡科学园的总部。（图片来源：维基百科）
【看中国2023年7月13日讯】（看中国记者李佳琪综合报导）电商平台虾皮被指沦为洗钱、地下汇兑与诈欺工具，经济民主连合指出，虾皮机制的漏洞，很有可能在选举期间被中国用来介入选举，呼吁金管会、数发部都应严肃看待虾皮平台上的各种乱象。
根据信传媒报导，虾皮购物平台上出现开价6万元的“电脑教室用过的白板擦”及“吃过的咖哩饭”等。其中“吃过的咖哩饭”甚至已经有过6次交易记录，近期还有一对以虾皮作为两岸地下汇兑媒介的夫妻被起诉。
根据TVBS新闻报导，近期一对夫妇透过在虾皮设立卖场，以“淘宝储值教学”等关键字吸引买家，实质上是在做两岸地下汇兑。这对夫妇先透过私讯与买家谈好细节及价钱后，就会另开商品页面供买家汇款，随后再将人民币汇到买家所提供的中国银行帐号、支付宝帐号等等。
因有消费者在虾皮上买到假的精品包包后报警，检警追查下才追出洗钱案，之后被检察官以违反“银行法”“非法办理国内外汇兑业务，犯罪获取财物达新台币一亿元以上”罪嫌，将夫妻两人起诉。
经济民主连合副研究员罗子维指出，这并非只是个案，经民连于7月10日在司法院网站上以“诈欺、虾皮、工具”为关键字搜寻法院裁判，共出现2900则刑事裁判。其中，台湾士林地方法院111年第490号诈欺案件刑事判决，其犯罪事实栏即明确指出：诈欺集团于虾皮购物平台注册“6jt3dltovh”帐号，作为向诈欺被害人收取款项之工具。足见虾皮已成为诈骗集团的爱用工具。
罗子维提醒，既然虾皮已成为诈欺集团用于诈欺、洗钱与地下汇兑的工具，如不加防范，这个平台也就很容易成为中国违法政治献金进入台湾，甚或是选举期间收买媒体、网红、发放走路工以及贿选买票的工具。
经济民主连合呼吁虾皮，根据《第三方支付服务业防制洗钱及打击资恐办法》第12条规定，第三方支付服务业对于服务或交易事项有疑似洗钱或资恐交易情形之一者，虾皮应主动向法务部调查局申报。
据太报报导，数位部产业署对此回应表示，虾皮属网络购物平台，平台业者就卖家于平台贩售物品，订有商品上架条款和政策，若有违反法规规定的商品，业者有审核下架或配合主管机关通知后下架义务。产业署亦持续要求网购平台强化管理及第三方支付服务业者落实法遵及反洗钱法规。
对于经济民主连合智库提出的疑议，数位部产业署提出3点说明：
1.第三方支付服务业洗钱防制办法业于今年1月1日开始实施，凡从事第三方支付服务业者皆须依据该办法规定，包含确认客户身份(KYC)并就可疑交易申报予法务部调查局，虾皮拍卖之金流乐购虾皮为第三方支付服务业，自应依该规定办理，数位部将对第三方支付服务业业者进行洗钱防制查核。
2.卖家若有违法买卖人民币情事，依中央银行法及银行法相关规定，非银行单位未经许可不得经营收受存款、受讬经理信讬资金、公众财产或办理国内外汇兑等业务。若经查证卖家经营未经中央银行许可之人民币现钞买卖业务，本部将督促平台业者加强查缉，业者并应将违反上开规定者，通报金管会依权责续处。
3.卖家若有违法代储值情事，依银行法规定非银行不得经营收受存款、受讬经理信讬资金、公众财产或办理国内外汇兑业务，若经查证卖家代储值有涉外汇兑业务，本部将督促平台业者加强平台巡查，业者并应将违反上开规定者，通报金管会依权责续处。
数位部表示，考量电商平台上架品项众多，将请业者加强巡查不法及可疑商品，并持续优化相关技术，以维持网络购物环境，未来亦将协助检警调与电商平台建立更畅通的交流管道，共同防止违法事件发生。
虾皮方面则回应称，“虾皮严禁贩售流通货币以及任何涉及违法换汇交易行为。虾皮购物除了主动取缔违法汇兑商品，也积极配合主管机关全面杜绝违法行为，亦持续遵守第三方支付防制洗钱办法规定，推动实名认证并导入防制洗钱机制。”