美国就制裁俄罗斯问题调查奥合国际银行(图)
美国就制裁俄罗斯问题调查奥合国际银行。（图片来源：Adobe Stock）
【看中国2023年2月18日讯】（看中国记者文龙编译）2月18日，据英国路透社报道，美国制裁机构已就Raiffeisen Bank International(奥合国际银行，也译作“拉菲森银行”)与俄罗斯相关的业务展开调查，加强审查这家在俄罗斯经济中发挥关键作用的奥地利银行。
奥地利中央合作银行集团(奥合国际银行)创建于1927年，是奥地利规模最大的私人银行集团，主要服务于奥地利客户以及在中东欧经营的国际公司。此外，奥合国际银行也在亚洲也设有多家分行和代表处。
该银行在回答路透社的提问时表示，已经收到了美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的要求，提供与俄罗斯有关的近期业务情况。
一位消息人士告诉路透社，OFAC已要求奥合国际银行提供其在俄罗斯、被部分占领的乌克兰顿巴斯和叙利亚的风险敞口的详细信息，包括某些客户的交易和活动。
该人士表示，OFAC已要求做出答复，并补充说奥合国际银行的律师协商了延期，并承诺在4月、5月和6月发送三批信息回答问题。
奥合国际银行在一份声明中表示，它正在与OFAC充分合作，并且它理解该请求不是由特定交易或业务触发的。并表示已制定了程序，以确保遵守国际对俄罗斯制裁的措施。
一位发言人表示，“有信心向OFAC提供的信息将满足他们的要求”，并补充说OFAC所提出的问题是“一般性的”。
两位直接了解此事的人士表示，奥合国际银行过去没有受到制裁，但OFAC的信息请求令负责监管该银行的欧洲金融监管机构感到担忧，因为它有可能最终导致对奥合国际银行的处罚，即二级制裁。
奥合国际银行深深植根于俄罗斯金融体系，是俄罗斯央行列出13家“具有系统重要性的信贷机构”名单中仅有的两家外资银行之一，凸显了其对俄罗斯经济的重要性，俄罗斯经济正在努力应对西方国家的全面制裁。
作为奥地利的第二大银行，它还支撑着该国的大部分经济，并在东欧开展广泛业务。一位奥地利官员表示，由于该银行的重要性，奥地利当局正在密切关注奥合国际银行及其在俄罗斯的业务情况。
俄罗斯在乌克兰发起的战争已将近一年，奥合国际银行是少数几家留在俄罗斯的欧洲银行之一。
但奥合国际银行受到来自包括投资者在内的广泛批评，因为它决定继续与莫斯科做生意。该银行此前曾为自己的立场辩护，称其对俄罗斯的风险敞口有限。
奥合国际银行去年的净利润约为38亿欧元，这在很大程度上要归功于其俄罗斯业务的20亿多欧元利润。与此同时，俄罗斯储户已向该行存入超过200亿欧元。
美国财政部对俄罗斯实施制裁，并可以祭出二级制裁，惩罚违反制裁的关联方。其最激进的制裁工具是冻结被制裁者美国资产，并禁止银行获取美元--这对国际贸易和金融至关重要。