币安曾将4亿美元转移到一家赵长鹏管控的公司(图)
美国证券交易委员会（SEC）正在调查币安的美国分部。（图片来源: Getty Images）
【看中国2023年2月18日讯】（看中国记者程帆编译综合报导）2月16日（周四），正值比特币价格升至6个月以来新高之际，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）表示要支付罚款，以应付正在进行的监管调查。
据路透社的调查，自从其竞争对手FTX去年11月倒闭后，美国对币安的监管审查加码。有消息人士透露，美国证券交易委员会（SEC）正在调查币安的美国分部Binance.US，以及币安创始人兼CEO赵长鹏与两家交易公司Sigma Chain AG、Merit Peak Ltd之间的关系。
据2019年部分公司文件显示，赵长鹏与这两家交易公司都有关联。币安前高管也约人，截至去年年底，这两家公司的实际操控者就是赵长鹏。
目前，美国司法部已向这两家公司发出了传票，要求提供他们过去与币安美国交易的记录。
此外，路透还找到一些银行记录并显示，在2021年第一季度，币安曾秘密通过其在加州Silvergate银行的币安美国账户向Merit Peak转移了超过4亿美元资金，共有近90笔转账。而每次转账都是几百万美元左右，频率大概每一、两天进行一次。
但值得一提的是，这些转账往往是在币安美国客户资金的加密货币讬管公司Prime Trust向币安美国账户做了存款后立即执行的。
有了解转账的人对媒体表示，Merit Peak随后将部分资金转到Silvergate银行下的一家属于塞谢尔公司（Seychelles）公司的账户，其注册名叫做关键愿景发展有限公司（Key Vision Development Limited）。
根据记录，币安美国是以美国交易所的运营公司BAM Trading Services的名义注册的，而且向Merit Peak的转账从2020年底就开始了。
可以推断的是，币安全球交易所或许早已控制了币安美国的财务。不过，币安并没有在美国获得经营许可，而且声称美国币安是完全独立的“美国合作伙伴”。
但去年就有报导称，2019年创建的币安美国实际是币安的子公司，以便将美国监管机构的审查从币安全球交易所的身上转移出去。而BAM Trading的实际所有人也是赵长鹏。
现在，仍无法确定的是多笔转账的原因，也不知道这些钱是否属于币安美国的客户。
在被媒体追问后，币安美国的发言人索瓦德（Kimberly Soward）没有直接回答提出的转账问题，只说这是个“过时的信息”。她还表示，“Merit Peak既没有在币安美国平台上进行交易，也没有提供任何形式的服务”，而“只有币安美国的员工能够访问”公司的银行账户。
另据早前的报导消息，转账很可能是在币安美国高管不知道内幕的状况下执行的。因为币安美国CEO凯瑟琳·科利（Catherine Coley）在2020年底曾致信币安的一位财务主管，要求其对转账做出解释。
她问道，“出乎意料！”“这些资金是从哪里来的？”并且“没有人提到这些（转账）”。然而，币安高管未做出任何明确答复。