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九合一选举倒计时 警破95亿中国热钱流入(图)

2022-11-24 18:42 桌面版 正體 2
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洗钱
图为彰化警方日前破获诈欺洗钱水房赃物。(图片来源:中央社)

【看中国2022年11月24日讯】(看中国记者李佳琪综合报导)台湾九合一选举倒数之际,高雄市刑警大队今查到一名台湾洗钱水房的幕后金主李姓男子,并在他住处搜出3辆千万豪车、1300万现金。警方表示,李姓男子近半年涉嫌从中国大陆洗95亿元到台湾水房。他落网后不肯透露金钱的流向,目前检方先将其依违反洗钱防治法等罪声押获准。

据自由时报报导,高雄市刑警大队表示,35岁的李姓男子没有帮派背景,也没有特殊的前科记录,背景相当“干净”,但年纪不大,却能撑起超过百亿的洗钱水房,如果不是今年初破获的两处洗钱水房和他有“些许”连结,根本很难查到他头上。

今年初,高市刑大在市区破获两处洗钱水房,两处台湾水房每月都会替中国洗钱数亿元,但两处水房的负责人落网后,却误导警方幕后金主身份,当警方循线追查时,只能追到人头,无法查出真正金主身份。

之后高市刑大警员在落网的嫌犯对话记录中,查觉到李男的存在,经多月布线追查,终于在三民区某豪宅找到李男的落脚处,本月16日,大批警员前往李男家搜索时,除当场逮捕李男和他的女友,并起获3只价值800多万的百达翡丽名表及两辆刚挂牌的保时捷GT3、凯燕休旅车及现金1300万元。

报导称,李男被带回刑大时,立即通知3名律师陪同侦讯,他则保持缄默,不肯透露金钱来源及流向;警方在李男的某部手机中,发现他疑似在近半年内从中国洗了95亿到台湾的水房,动机目的不明,因此检方先将他依洗钱防治法等罪向法院声押获准,并继续清查其动机及目的。

3人涉收中国资金助选贿选

据中央社报导称,北检接获检举,台湾某政党周姓党主席涉嫌于今年9至10月间,以走路工或餐会方式,为特定台北市长候选人及台北市议员参选人买票,涉嫌违反公职人员选举罢免法99条第1项等罪嫌。

检调在首波搜索、约谈行动后,清查资金流向,并根据扣案的电磁资料循线追查,发现在首波行动中获交保的潘姓男子,涉嫌提供来自中国大陆的资金资助并指示某政党进行选举活动,本案贿选、竞选资金疑与中国有关,涉犯反渗透法

调查局11日发动搜索,谕知周男、潘男各以10万元交保,其余5名被告限制出境出海;因周男拒绝交保,检察官改向法院声请羁押禁见,台北地方法院讯问后裁定以5万元交保。

检察官认为,潘姓男子等3人涉犯反渗透法第4条等罪嫌,24日再次指挥调查局台北市调查处搜索4处,预计讯问潘男等3人,厘清资金流向与渗透来源。

据报导,台湾反渗透法第4条规定,任何人不得受渗透来源指示、委讬或资助,为总统副总统选举罢免法第43条或公职人员选举罢免法第45条各款行为;违反者,处5年以下有期徒刑,得并科新台币1000万元以下罚金。

公职人员选举罢免法第45条所指的行为,包括为候选人支持站台或亮相造势,参与竞选、拜票、募款,印发、张贴宣传品为候选人或支持、反对罢免案宣传等。

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