九合一选举倒计时 警破95亿中国热钱流入(图)

图为彰化警方日前破获诈欺洗钱水房赃物。（图片来源：中央社）

【看中国2022年11月24日讯】（看中国记者李佳琪综合报导）台湾九合一选举倒数之际，高雄市刑警大队今查到一名台湾洗钱水房的幕后金主李姓男子，并在他住处搜出3辆千万豪车、1300万现金。警方表示，李姓男子近半年涉嫌从中国大陆洗95亿元到台湾水房。他落网后不肯透露金钱的流向，目前检方先将其依违反洗钱防治法等罪声押获准。

据自由时报报导，高雄市刑警大队表示，35岁的李姓男子没有帮派背景，也没有特殊的前科记录，背景相当“干净”，但年纪不大，却能撑起超过百亿的洗钱水房，如果不是今年初破获的两处洗钱水房和他有“些许”连结，根本很难查到他头上。

今年初，高市刑大在市区破获两处洗钱水房，两处台湾水房每月都会替中国洗钱数亿元，但两处水房的负责人落网后，却误导警方幕后金主身份，当警方循线追查时，只能追到人头，无法查出真正金主身份。

之后高市刑大警员在落网的嫌犯对话记录中，查觉到李男的存在，经多月布线追查，终于在三民区某豪宅找到李男的落脚处，本月16日，大批警员前往李男家搜索时，除当场逮捕李男和他的女友，并起获3只价值800多万的百达翡丽名表及两辆刚挂牌的保时捷GT3、凯燕休旅车及现金1300万元。

报导称，李男被带回刑大时，立即通知3名律师陪同侦讯，他则保持缄默，不肯透露金钱来源及流向；警方在李男的某部手机中，发现他疑似在近半年内从中国洗了95亿到台湾的水房，动机目的不明，因此检方先将他依洗钱防治法等罪向法院声押获准，并继续清查其动机及目的。

3人涉收中国资金助选贿选

据中央社报导称，北检接获检举，台湾某政党周姓党主席涉嫌于今年9至10月间，以走路工或餐会方式，为特定台北市长候选人及台北市议员参选人买票，涉嫌违反公职人员选举罢免法99条第1项等罪嫌。

检调在首波搜索、约谈行动后，清查资金流向，并根据扣案的电磁资料循线追查，发现在首波行动中获交保的潘姓男子，涉嫌提供来自中国大陆的资金资助并指示某政党进行选举活动，本案贿选、竞选资金疑与中国有关，涉犯反渗透法。

调查局11日发动搜索，谕知周男、潘男各以10万元交保，其余5名被告限制出境出海；因周男拒绝交保，检察官改向法院声请羁押禁见，台北地方法院讯问后裁定以5万元交保。

检察官认为，潘姓男子等3人涉犯反渗透法第4条等罪嫌，24日再次指挥调查局台北市调查处搜索4处，预计讯问潘男等3人，厘清资金流向与渗透来源。

据报导，台湾反渗透法第4条规定，任何人不得受渗透来源指示、委讬或资助，为总统副总统选举罢免法第43条或公职人员选举罢免法第45条各款行为；违反者，处5年以下有期徒刑，得并科新台币1000万元以下罚金。

公职人员选举罢免法第45条所指的行为，包括为候选人支持站台或亮相造势，参与竞选、拜票、募款，印发、张贴宣传品为候选人或支持、反对罢免案宣传等。