中国人7年交易878万枚比特币转移资金出境(图)
北京当局正在不断封堵包括加密货币在内的资金出境渠道。（图片来源：Adobe stock）
【看中国2022年1月10日讯】（看中国文龙综合报导）据一份研究论文显示，中国公民7年总计交易了近878万枚比特币，将约46亿美元带出中国。北京当局正在不断封堵包括加密货币在内的资金出境渠道，但上有政策，下有对策。
为控制资金外逃，北京当局从2007年起规定，中国公民每年最高购汇、结汇限额为5万美元，且不得跨境携带外汇，以任何方式转移资金到境外均属违法行为。随着加密货币的出现，中国资金出境有了新渠道。
1月10日，据《澳洲人报》（The Australian）报道，由香港中文大学的Maggie Hu、迪肯大学的Adrian Lee和悉尼科技大学的Talis Putnins撰写的一篇研究论文显示，2011年9月至2018年2月期间，中国公民交易了近878万枚比特币，将约46亿美元带出中国，以规避北京严格的资本管制。
在通过海外平台流出的资金中，5.77亿美元经过美国，3.21亿美元通过设在芬兰的平台，1.79亿美元在卢森堡处理。在美国之外，最受中国交易者欢迎的比特币交易所Bitstamp位于卢森堡，而另一个受欢迎的交易所LocalBitcoins 位于芬兰。
论文指出，通过加密货币兑换法定货币以逃避资本管制与洗钱有相似之处，因为它涉及以故意隐瞒资金来源和目的地方式进行的交易。与投资者为其在中国的国内资产寻求安全避难所的动机相一致的是，“我们发现，当中国经济政策的不确定性变得更高时，通过比特币逃离中国的资本外逃强度更大。”
研究人员在他们的论文中总结道，“据估计，中国比特币交易所超过四分之一的交易量涉及规避中国的资本管制。”
目前北京当局已将加密货币的获取和交易定为非法，就是希望堵死资金外逃管道。不过，上有政策，下有对策，悉尼科技大学教授Talis Putnins也详细介绍了中国企业和公民规避资本管制，从中国汇出资金的方式，包括伪造购物发票，以及使用银联（UnionPay）卡进行海外购物。
另外，有些正规的中国中小型外贸企业或出于成本考虑，或为满足交易对方的要求，选择地下钱庄来进行真实的贸易货款跨境收付。此外，还有很多个人利用境外出差、留学、探亲或旅游的机会，也将更多资金转移到中国境外。
在2021年，全球政府对加密货币（Cryptocurrency）进行管制与监控似乎不见成效，加密货币应用面越来越广，除了私人交易之外，萨尔瓦多政府成为第一个正式承认并使用比特币的国家，并宣示将建立一个完全使用比特币的城市，英国老牌拍卖行佳士得除标准法币外也接受以比特币进行付款，使得加密货币遭遇监管利空不空，甚至有持续吸引资金聚集的迹象。比特币在热钱推升下，于2021年11月突破前期高点又创下69020美元的历史纪录。目前，零售巨头沃尔玛已规划于卖场设置加密货币兑换机器，市场预期将来购物有望以加密货币进行支付，应用层面将更为广泛。
而贝宝（PayPal）联合创始人彼得·泰尔（Peter Thiel）则表示，北京当局正在利用比特币作为金融武器损害美国利益。
位于加利福尼亚州的智库尼克松基金会（Richard Nixon Foundation）去年4月6日举办在线论坛，泰尔表示，担心比特币“对法定货币形成威胁，尤其会威胁到美元。”
而中国正在利用比特币损害美国，被中国视为对抗美国的金融武器。泰尔说，中国希望看到有两种全球储备货币，而不只是美元作为默认储备货币。中国过去曾将欧元部分用作对付美元的武器，那样做并没有起作用，所以现在中国试图提升比特币的作用。
泰尔认为，从地缘政治角度看，美国应该就上述的问题提出应对措施。
谈及中国央行推出的数字人民币，泰尔并不以为然：“那不是真正的加密货币，只是某种极权主义的度量手段”。